投资230，894，792.38元的股东，在五联联合会计师事务所有限公司出具的编号为五联验字[2001]1001号验资报告载明“其中货币资金为85，000，000.00元( 十五条、《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、最高人民法院法(2002)21号《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资 ...
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、李XX虚假出资，中国农业银行漯河郾城支行出具虚假资金证明，漯河汇审会计师事务所出具虚假验资报告。证据八是BB公司的工商登记材料。证明由于李XX与武一X是夫妻 武二X，也就没有把自己退出这件事告诉BB公司的人。证据十一是鉴定报告一份，证明原告投资和损失包括地上建筑物、树木、电线、线杆以及獭免损失等共计 ...
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，2002年被吊销营业执照，一直未能归还上述借款。被告华阳公司是被告副食品公司虚假投资100万元开办的公司，被告副食品公司在华阳公司的工商登记中承诺对华阳 并对华阳公司的经营活动承担全部经济责任。南阳市捷达会计师事务所也依据该资金证明出具了验资报告，称华阳公司注册资金为118.98万元，副食品公司投资 ...
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原告财产折价80万元并承担本案诉讼费用。由于农业发展公司股东武X、李X等虚假出资，要求在出资不实的范围内对公司债务承担连带责任。被告农业发展公司辩称 X虚假出资，中国农业银行漯河郾城支行出具虚假资金证明，漯河汇审会计师事务所出具虚假验资报告。证据八是生态园公司和农业发展公司的董事成员组成情况，证明由于 ...
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公司增资协议；二、2000年4月3日，上海申诚会计师事务所“申诚验字(2000)第82063号”验资报告；三、2000年3月27日白领公司章程；四、 。尽管在白领公司成立之初，原告是以虚报注册资本方式领取了营业执照，且将全部虚假股份转让给被告等，然而公安机关已追缴了原告740万元并发还了白领公司，剩余 ...
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润贸易公司共同投资成立。1995年3月1日，上海新申会计师事务所(以下简称新申事务所)出具的建东公司验资证明载明，上诉人投资568万元固定资产，其中机器设备价值532 承认应作投资的两辆桑车未办理过户手续，故新申事务所出具的验资报告以及上诉人投资清单有虚假成份，不能作为证明上诉人资金到位的证据。而中惠 ...
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资产产权登记证(行政事业单位)》和出资人上级单位批准的非经营性资产转经营性资产的可行性研究报告； 8．企业兼并、转让或减少国有资本的，应当提交与债权银行、债权人 将予以公告，并按国务院第192号令的规定予以处罚。会计师事务所等中介机构故意出具虚假的审计、验资报告或有关证明文件的，一经发现，将不得再从事 ...
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查证：陈某在本公司增值扩股注册时，是伪造涂改银行300万元单据欺骗工商部门虚假注册成为原告公司控股股东。2003年原告公司欠他人公司150万元，如今法院终审判决 4、中国人民建设银行300万元进账单。以上证据证明陈某伪造单据及会计师事务所出具的虚假验资报告。第三组证据：3-1、股权转让协议2份，其中一 ...
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会计年度的新设立企业和按照章程或合同规定出资期限到期的企业，应当提交验资报告)。2、外商投资企业设立的分支机构提交《中华人民共和国营业执照》；《外商 类社会中介机构如会计师事务所、审计事务所、资产评估机构及企业登记代理机构的监管力度，重点查处中介机构代企业出资，出具虚假验资报告、审计报告、资产评估报告 ...
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