事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html -了解详情
果汁三者的并列。因此，对于本法条的理解应该是这样的：，为他人出具{[信用证或者其他保函]、票据、存单、资信证明}，在这种情况下，我们不仅仅需要从 若干问题的意见》（2005年6月8日）； {6}《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》(1996年12月16日)； {7}《最高人民法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-295825.html -了解详情
年1月21 日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》之中,明确指出金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪,实际上是采纳了肯定说的观点。 3 特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈欺)的行为也被规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-223617.html -了解详情
年1月21 日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》之中,明确指出金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪,实际上是采纳了肯定说的观点。 3 特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈欺)的行为也被规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-223419.html -了解详情
强调行为人对控制和失控两方面的意图，金融诈骗罪非法占有目的具体就是指金融诈骗犯罪行为人主观上所具有的意图非法控制或支配他人财物并且使该财物完全脱离 的违法性。这种情况主要存在于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪和信用证诈骗罪的客观表现中，例如从贷款行为来看，必须符合法定贷款资格的人实施 ...
//www.110.com/ziliao/article-223125.html -了解详情
中指出：“刑法第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。人民银行等金融部门提出，近来 将给银行或者其他金融机构“造成重大损失”，量化为“以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的”； ...
//www.110.com/ziliao/article-210003.html -了解详情
年1月21 日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》之中,明确指出金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪,实际上是采纳了肯定说的观点。 3 特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈欺)的行为也被规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-200119.html -了解详情
；装运证明货物为油脂羊毛共200吨，总价款为842,000美元，C F 厦门。信用证要求的单证有:商业发票一式三份；全套已装船清洁提单，说明待指示，空白 。轻工公司认为，这是一起由三被告共同串通，制作假提单等全套信用证议付文件进行的经济诈骗。请求1、判令轻工公司与维嵘公司签订的ES98-102合同无效 ...
//www.110.com/ziliao/article-50824.html -了解详情
原告付款凭证复印件；11、原告与印却芬(INTRAFIN)公司的买卖合同复印件；12、信用证复印件；13、原告开具的装箱单/重量记录单；14、原告开具的3份商业 日对贺小超采取刑事拘留、取保候审，并对与放货行为有关的涉嫌诈骗立案侦查。受原告委托代理人所属律师事务所的委托，广东省价格事务所于2000年9 ...
//www.110.com/panli/panli_60664.html -了解详情
动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售 ？[13]对于经济犯罪的死刑适用，我们应当遵循上述基本的思路：即便惩治集资诈骗的目的正当，但死刑手段是否可以达到抑制经济犯罪目的的要求，此种死刑手段 ...
//www.110.com/ziliao/article-487019.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务