审批制改为备案制后，实际上放宽了普通货物贸易项下进出口业务的经营权，甚至包括个人（个体工商户）在内的经营实体，都纳入到能够取得进出口权的经营主体范围，这在 境外闲置的美元私下换成人民币在境内使用。 公司报关单上的货值高于正常货值，真正的境外客户C将真实货款金额打入到A公司账户内后，还是缺少一笔差额。而 ...
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，由银行将资金从境内代理机构境内专用外汇账户分别划入对应的个人外汇储蓄账户，并按照个人外汇储蓄账户的有关规定管理和使用。调回资金中与原本金购汇部分 代理机构的开户银行应于每月初三个工作日内向所在地外汇局报送《境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内专用外汇账户开立及关闭情况表》（见附表3）、《境内个人 ...
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，各公司均不享有此笔股权的权利和义务，各公司实际上只是将账户借给蚌埠市兴达典当行使用，由蚌埠市兴达典当行周转现金以取得《转帐支票》，造成各 收货币股本金最低限额为人民币500万元。典当行招收股本金的对象限于其所在地的中小企业和个人。典当行向企业招收的股本金总额不得低于典当行全部实收货币股本金的75％， ...
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同年12月29日，期限届满，李典没 有还款，次日，县农行从农机化服务公司的账户上划走20万元。 据此，固镇县人民检察院指控被告人李某某、李典、蒋海涛 擅自挪用的特征，不构成挪用公款罪。对 于将国有公司的公款以签订协议等方式借给私有公司、企业或个人 使用，双方约定收取利息归国有单位所有的，由于缺少归个人 ...
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采购员户头办理入库手续。2、供应商货款结算 1）个体户供应商货款支付的规定：凡以个人名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、 1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。2、不得涂改和 ...
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净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算 提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人 ...
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影响，新的实施时间表或盈利情况作出决议并公告。 第十二条公司应在定期报告中披露专用账户资金的使用，批准及项目实施进度情况。 第十三条募集资金投资的项目 个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 第十六条使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的关联交易行为， ...
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行为具有过错责任，本案个人犯罪与单位民事责任属不同的法律事实，应分开审理。武汉市公安机关虽对吕建强将本应进入客户账户的存款私自转给案外人使用的行为立案侦查， 武昌农行存款兑付民事纠纷无关联，故本案不是票据转让法律关系，也无追加上述两公司为本案第三人的事实和法律依据。本院对武昌农行该上诉请求不能支持。综 ...
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；各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，各金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托投资公司 批准，签发《协助查询单位账户通知书》；查询个人存款应当取得相关的证明材料（主要涉及个人与被审计单位之间的关系、款项的来源、款项使用情况、相关当事人确认的以 ...
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手续和房屋保险之后，贷款行才能发放贷款，售房者的售房款必须存入贷款行指定账户。 三、为房改房提供的个人住房贷款指借款人根据国家房改政策规定，以其向房屋产权单位购买的 单位放弃优先购买的证明。（三）所购房改房必须为产权清晰的自用住房，房屋使用年限一般不超过二十年，并且不在拆迁公告范围内。（四）借款人要与 ...
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