说我先挂掉电话，稍后有警员会打电话给我，来电号码是059187621305 男子自称福建福州市公安局重案组民警 自称是杜凯警官，说是他在受理这个案件，我把银行卡的事情 贩毒洗钱都是通过我名下的银行账户，涉案金额有200多万元 他让我配合他们的调查，让我把卡上的全部钱都交代清楚，说冻结我的银行卡钱1年半 ...
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已发往西安的手机4500余部，案发后共追回手机5354部，追回现金21.273万元，冻结赃款47.29万元。给深圳特灵通公司造成经济损失250余万元。认定上述事实的证据有 人刻，他找了几家都不给刻。后来他和胡某某在金洲路市公安局对面变压器上看到一小纸片广告，上有刻章电话，他们就打电话联系，人家要200 ...
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浚县农村信用合作联社职员。因涉嫌职务侵占于2009年12月26日被浚县公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金、隐匿故意销毁会计凭证会计账簿于2010年2月1 证言，司法鉴定书、扣押物品清单（包括黑色迈腾轿车豫FC1618及30万元现金）、冻结存款手续、到案证明、二被告人户籍证明等证据证实，事实清楚，证据确实、 ...
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年9月7日被濮阳市人民检察院立案，同年11月5日被逮捕。现羁押于濮阳市公安局看守所。 河南省濮阳市中级人民法院审理濮阳市人民检察院指控原审被告人司马书双犯贪污罪一案，于 权限卡做的案，遂向领导进行了汇报，并直接对司马书双的账号予以冻结。 2、证人李××证言证实，2008年9月6日，司马书双询问其第二天 ...
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10月24日调查农行西城支行王和平笔录。2、吉国昌涉嫌合同诈骗案，江油市公安局刑警大队经案中队于1998年8月19日询问王洪波笔录；1998年11月 裁定书及协助冻结通知书。3、中国人民银行银发(1997)393号文印发的《支付结算办法》第67条规定，欲证明已将该汇票款解至汇票申请人临时存款账户，在该 ...
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交易明细、中国建设银行取款凭条、中国农业银行账户历史交易明细、证明材料、国务院机关事务管理局保卫处出具的证明、北京市公安局西城分局第二预审处出具的工作说明、扣押、发还 一年，并处罚金人民币一万一千元，剥夺政治权利一年。二、从冻结的户名为邢某某的账户中划拨人民币四十万八千七百六十一元九角发还被害人黄某某 ...
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的逃汇案 2013年7月，上海市公安局成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元。 经 5月至2011年6月，杨某、吴某某、张某等人合谋利用8个证券账户合计买入涉案股票金额3.65亿元，非法获利达3186万元。(记者 白阳 邹伟)相关 ...
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金额的过错责任部分在于原告（知道自己帐内资金被他人冒领后未采取向公安机关申请冻结账户等止损措施），该部分讼争存款的损失应由其自行承担；4、我方 查询核实，证实交易地点在广东湛江市赤坎区南桥南路XXATM机上。原告即南宁市公安公安局XX派出所报案，警方已介入调查。其后，鲁XX多次向被告反映该问题并要求 ...
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电子阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某 ，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市公证处 ...
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电子阅览室的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某 业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市公证处 ...
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