费400万元人民币，并向胡出示了两张中国银行海南分行开具的美元定期整存整取存单，每张存款金额为五千万美元，还将存单复印件交给胡。胡信以为真，先后两次付给王玉成 11月，王玉成去向不明。经向中国银行海南分行查询，发现该两份存单均系伪造。2002年8月1日，犯罪嫌疑人王玉成在深圳落网。2003年3月20日 ...
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农村信用合作联社中环路分社提供的《开立个人银行结算帐户申请书》、重庆市农村信用社存款回单、广东省中山市西区农村信用合作社提供的《广东省农村信用合作社取款凭条》复印件等书证 胡贵生是在公安机关通过字迹鉴定、取款监控录像等证据已确认胡贵生为诈骗犯罪嫌疑人的情况下，对胡进行讯问，胡在证据面前才供认自己的犯罪 ...
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的存款扣押，款项数目为：2411430.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行咸阳分行出具： 思雅用王旬娟身份证在建行礼泉支行的三笔存款共计2406000元。2011年5月26日礼泉县公安局追缴犯罪嫌疑人袁思雅用虢小瑞身份证在农行礼泉 ...
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是 DA/02 11825050号码的支票于2004年8月23日划走原告存款127000元。原告到被告处查询，发现被告据以划走127000元的支票上的背书人为徐州市恒鑫 后，供述了套取原告支票、变造支票、仿制印鉴，诈骗原告银行存款的犯罪事实。犯罪嫌疑人的供述与鉴定结论相互印证，均能证明诉争支票是变造的 ...
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是 DA/02 11825050号码的支票于2004年8月23日划走原告存款127000元。原告到被告处查询，发现被告据以划走127000元的支票上的背书人为徐州市恒鑫 后，供述了套取原告支票、变造支票、仿制印鉴，诈骗原告银行存款的犯罪事实。犯罪嫌疑人的供述与鉴定结论相互印证，均能证明诉争支票是变造的 ...
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这样也更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验 近日，张某持王某的活期存折来到某银行储蓄所取款。经临柜储蓄员查询，发现王某存折上的3万元存款已由王某利用与存折配套的储蓄卡支取完毕，这张存折等于是一 ...
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环城东路16号。"自称是大商城，竟然连固定电话都没有。经过手机区段查询，这个号码为13959738159的销售专线，是福建泉州的手机，而对方竟自称公司在 应该也不可能吧。"目前，厦门市司法机关正在审理一起之前破获的虚假信息诈骗案，犯罪嫌疑人也承认：所有不到市场价50%的便宜货都是虚假的上一页[1][2 ...
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交待自己的罪行的。在原来的有关组织后并列上司法机关，突出犯罪嫌疑人主要应向司法机关投案；句中的查询改为盘问，这是同《人民警察法》中的用语相统一，不易 或减轻处罚。案例如下：1998年春，犯罪嫌疑人古爱亭在与居住在胜利石油管理局胜中社区蓝天小区的杨淑英闲谈中得知其家中有存款，便预谋对其抢劫。1998年 ...
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、销案，由所在单位保卫处、科负责人决定并向公安机关主管部门报告，对被告人、犯罪嫌疑人需要采取强制措施的，由公安机关审查和执行；重大和特别重大案件的立案、 逮捕、拘留人犯的邮件、电报暂行办法》的规定执行。第八十二条 需要向银行查询或者要求暂停支付与案件有关的储蓄存款时，必须持有县级以上公安机关的查询公函 ...
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犯罪有关的涉案财物，应当依照本条第二项的规定移送有关主管机关处理或者及时返还犯罪嫌疑人、被不起诉人、被告人; (五)对于需要返还被害人的查封、扣押、冻结涉案 人民检察院查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物，应当按照有关规定做好信息查询和公开工作，并为当事人和其他诉讼参与人行使权利提供保障和便利。善意第 ...
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