及其辩护人邱洪浩到庭参加诉讼。现已审理终结。吉州区人民检察院指控：一、非法转让土地使用权罪2001年7月27日，北门村委会根据吉安市人民政府[2001]74号抄 ”水库土地协议后，在未经集体决策的情况下，擅自将村委会管理的、由村民集资用于开发工业园用地的146万元资金以及村委会的24万资金借给彭基根、 ...
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2008年11月4日被淇县公安局刑事拘留，同年11月7日被淇县公安局取保候审；因涉嫌集资诈骗于2009年4月28日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗 催要，被告人白锐青拒不退还，足以证明其主观上已具有非法占有他人财物的目的，故其行为已构成集资诈骗罪；被告人白锐青采用剪接、涂改方法，变造信用社存单存款 ...
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闽侯县，汉族，小学文化，无业，住福州市仓山区上雁路56号冬馨苑5-502。因涉嫌犯非法转让，倒卖土地使用权罪于2009年3月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕 相关的证据证实。被告人林定国辩称36套其只买了1套；24套是集资建房，其只是在部分集资人退出后，才与李彰文、池存洋分摊了6套。辩护人提出没有 ...
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实施非法证券活动，涉嫌犯罪的，依照《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事责任。未 受害人的救济途径。根据1998年3月25日《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》（国办发[1998]10号）的规定，最高人民法院于1998年 ...
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。1988年－2001年在周口市八一路北段做烟酒副食生意。2001年11月14日因涉嫌集资诈骗犯罪经川汇区人民检察院批准逮捕（在逃）。2011年7月3日被抓获 卷佐证，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人于长富伙同其妻魏秀兰，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以所经营的双峰副食购销站进货 ...
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非法占有之目的，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》从类型化的角度针对合同诈骗、集资诈骗等诈骗案件，对能够推定行为人主观上具有非法 且在一次酒席上允诺瓷器厂负责人好好干，以上事实反映出行为人具有非法占有之目的，已涉嫌诈骗犯罪。笔者同意第二种意见。因为瓷器厂负责人借款给行为人，是 ...
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日晚19时许被辽宁省锦州市公安经侦大队带走进行初查，本律师认为其所涉嫌的案件不应由公安机关立案侦查，应属于检察院立案侦查的案件： 首先根据2005年 归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。 挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法 ...
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，案发前住杭州市三里亭三小区39幢2单元102室。2001年2月3日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于海宁市看守所。辩护人李 非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，上诉人本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪的证据不足；即使构成犯罪，上诉人的行为尚不属情节特别 ...
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