在聘请总经理后，能够进行尽职调查工作，及早发现问题，也不至于发生此案。 （六）内部审计的专项调查 对于内部审计查出的问题或线索，调查人员要顺藤摸瓜，注意 和证据。当然，通过内部审计后也可能没有发现白领犯罪者，那么，通过内部审计暴露出来的财务方面的问题或者漏洞，需要企业加以重视，及时改良财务运作，堵塞 ...
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组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪[4]。有可能存在这样的问题：其他方式犯罪引起的洗钱行为，尤其是高科技迅猛 在反洗钱工作中应当相互配合。”《反洗钱法》第10条规定：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并 ...
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说呢？尽管从打击犯罪的角度来说，赋予证人拒绝自证其罪权，可能会丧失一部分证明被告人有罪的重要证言，给侦查工作带来更大的难度，甚至导致有的犯罪人 特免权存在的一个基本理由是：“社会期望通过保守秘密来促进某种关系。社会极度重视某些关系，宁愿为捍卫保守秘密的性质，甚至不惜失去与案件结局关系重大的情报。”[4 ...
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协调，甚至互为侵害。 二、群体性治安事件的发展趋势 群体性治安事件的发生和发展有客观存在的社会背景，又有自身结构形成的复杂因素，具有社会影响大、处置难度 的地点上分析。 一是各级党委、政府所在地将成为群体性治安事件的多发地带。主要是涉及农村工作以及农民利益，农民也认为只有党委政府才能解决问题，才能为民 ...
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说呢？尽管从打击犯罪的角度来说，赋予证人拒绝自证其罪权，可能会丧失一部分证明被告人有罪的重要证言，给侦查工作带来更大的难度，甚至导致有的犯罪人 特免权存在的一个基本理由是：“社会期望通过保守秘密来促进某种关系。社会极度重视某些关系，宁愿为捍卫保守秘密的性质，甚至不惜失去与案件结局关系重大的情报。”[4 ...
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智能的特点，犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，钻法律、法规的空子，增加了经济犯罪案件的定性难度。由于上述等问题的存在，使检、法两家与公安机关在“罪与非 情、工作关系，获取深层次、专业性的经济犯罪情报，实现对经济犯罪相对集中的重点地区和经济犯罪人员社交活动较集中的场所控制工作，充分发挥经侦特情在破案追逃 ...
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，不管人们怎样看待它，它都会客观地起作用，案件事实真伪不明产生的不利后果总是客观存在的。在证明责任理论中比认识证明责任更重要或更具有实际意义的是 来看，我国行政程序要达到客观真实的证明要求。正如前面所分析一样，行政程序证明要求是一个复杂的问题，法律的这些规定值得探讨的东西还很多。 行政程序证明要求确定 ...
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年以上14.00.00.00152.00111为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪1.001.00五年以下；五年以上十年以下；十年以上15.001 研究，可能实现从思辩研究走向实证分析。1.使相近犯罪或者某个犯罪群内部各种具体犯罪法定刑之间的协调性评价有了依据，也使其调整更具可操作性。例如 ...
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无法惩处，以致于轻纵犯罪人。现时期司法实践中所大量发生的，并且可以预见今后也将大量存在的此类行为主要有以下几种：（1）非法占用他人计算机存储容量 在单行刑法中规定加重其刑，这也是世界绝大多数国家处罚“硬破坏”计算机信息系统的立法处置通例；其四，计算机犯罪所引发的问题较为广泛，涉及诸多现行法律法规的配套 ...
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办案与运用科技手段办案结合起来。3、针对打击具有滞后性、被动性的特点，大力加强对贿赂犯罪的预防工作，关口前移，防患于未然。一是要积极研究贿赂犯罪发生 ，研究防范对策，提出完善立法和落实配套措施的建议；二是要结合办案，认真分析发案单位在管理监督等方面存在的漏洞和问题，有针对性地提出检察建议，帮助发案单位 ...
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