应从以下三个方面入手： 1、划清罪与非罪的界限 （1）非法经营罪在客观方面以情节严重为构成要件，因此，违反国家规定进行传销或变相传销活动情节一般的 或手机联系，实行上、下线单线联络，所以在其组织内部安插眼线进行侦查，有利于直接获取犯罪证据，弄清上下级关系。 （2）外线侦查是指侦查重、特大经济犯罪案件时 ...
//www.110.com/ziliao/article-5213.html -了解详情
认为，宪法修正案第5条只明文禁止当事人不得成为自己的证人，即并不禁止从他处获取证言。本案中涉及的税务资料由税务会计师占有，虽然Couch对其拥有所有权，但强迫 就是要求由该人自己提供，那么也不排除有适用不得自证己罪原则的可能。[4] （二）德国 大陆法系国家对于行政调查程序中，是否适用不得自证己罪原则 ...
//www.110.com/ziliao/article-199236.html -了解详情
但要从根本上做到“人、赃、证”具在，还需要制定专门的侦查部署：保证在秘密的情况下对洗钱家族人员进行跟踪；对其通讯设备、交通工具等在必要时使用技侦手段； 取证、追逃追赃中取得其他国家的支持与配合。 四、反洗钱的政策 反洗钱的政策，起初是为着反毒品犯罪而制定，现在则涉及到所有获取非法收益的严重犯罪活动。其 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
、运输、制造的行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪走私、贩卖、运输、制造毒品罪犯罪构成：本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度和人民的生命健康。由于鸦片 毒品或者以贩卖为目的而非法收购毒品。有偿转让毒品，即行为人将毒品交付给对方，并从对方获取物质利益。贩卖方式既可以是公开的，也要能是秘密的；既可以是行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-482588.html -了解详情
虚高的报关货值，进而牟取国家的出口退税非法利益，这种操作手法可以说在沿海外贸经济较发达的城市中已经是外贸行业公开的秘密。 而我们从上述表现形态 ，BVI公司的股东信息、是否成为当地税收居民等关键信息均可能被中国税务机关获取。 [19]目前国有已有部分省份监管部门采取了举证倒置方式来对离岸公司进行监管 ...
//www.110.com/ziliao/article-309583.html -了解详情
毒品罪，是指明知是毒品而故意实施走私、贩卖、运输、制造的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度和人民的生命健康。本罪的对 有偿转让毒品或者以贩卖为目的而非法收购毒品。有偿转让毒品，即行为人将毒品交付给对方，并从对方获取物质利益。贩卖方式既可以是公开的，也可能是秘密的；既可以是行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-232806.html -了解详情
初，正是意大利处于由封建社会向资本主义社会过渡的历史时期。其时，意大利经济和国家政权处于由封建社会向资本主义社会过渡的不确定状态，政治和经济上出现极大的 正式、广泛的侵入合法商业的开始。1986年，美国有组织犯罪组织所获取的非法收入大约470亿美元，占美国当年国民生产总值的1.13%。有组织化使美国 ...
//www.110.com/ziliao/article-151493.html -了解详情
也是控告国有单位；有些是利用国有资产进行违法经营获取的利润。因而无论是采取何种形式获取的违法收入，其所有权仍应是国家的，即从狭义上讲，违法收入也是国有 贪污罪则表现为以侵吞、骗取、窃取等方式非法占有公共财物，是相对少数人员的秘密行为；3、犯罪对象不同。私分国有资产罪所侵害的仅是国有资产，贪污罪所侵害的 ...
//www.110.com/ziliao/article-255301.html -了解详情
也是控告国有单位；有些是利用国有资产进行违法经营获取的利润。因而无论是采取何种形式获取的违法收入，其所有权仍应是国家的，即从狭义上讲，违法收入也是国有 贪污罪则表现为以侵吞、骗取、窃取等方式非法占有公共财物，是相对少数人员的秘密行为；3、犯罪对象不同。私分国有资产罪所侵害的仅是国有资产，贪污罪所侵害的 ...
//www.110.com/ziliao/article-6166.html -了解详情
的过程是秘密手段；而盗窃罪则是采用秘密窃取的手段获取他人财物的行为，没有公开手段。（4）法定刑不同。本罪最高法定刑是十五年有期徒刑，法定刑较轻， 日施行，依照该《解释》规定：⑴行为人与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞、盗取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，以贪污罪共犯论处。 ...
//www.110.com/ziliao/article-494944.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务