是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象[4].几乎所有由银行和其他金融机构提供的服务项目都有可能被洗钱者利用。例如：利用电汇转移黑钱：这种方式速度快，距离 的速度增长[6].最近几年，美国加强了海关的检查，要求私人出境的飞机必须申报，并对运往洗钱天堂国家的行李和货物进行严格检查[7].中国金融机构的运作及 ...
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的账面原值、坏账准备、账面价值，结合应收款项的构成、比例、账龄、信用期、主要债务人等，分析说明报告期内应收款项的变动情况及原因； (七)发行人应 使用状态等，分析说明报告期内固定资产的变动情况及原因； (八)发行人应披露对外投资项目及各项投资的投资期限、初始投资额、期末投资额、股权投资占被投资方的股权 ...
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指定之事项。 前项纪录，管理人应于每年一月、四月、七月及十月，向中央主管机关申报并送地方主管机关备查。 第19条 本法第二十六条有关设置船舶防止污染设备、第二 兑之不可撤销担保信用状缴纳，或取具银行之书面连带保证、保险公司之保证保险单等方式为之。 第21条 本法及本细则所定之许可证书、处分书、移送书、 ...
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有相对固定的形制，无固定面值的以私人财富进行担保的代币券。由于私人公信力的缺陷，因此也行之未久就发生了信用危机，最终在官方的禁止和民间自发淘汰双重作用 大藏令1号）构成了日本代币券卡的规制体系。此体系由五大制度组成：申报登记制度、地位继承制度、保证金制度、监督制度和发行协会制度。 日本对预付式证票有着 ...
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水是在2000年通过朋友认识的，他说要在我们经济技术开发区搞项目，正在研制太阳能设备，要申报专利，我们镇政府就商定把地租给程有水建厂房，我们是 新村街道秦李庄272号，与北京中气天元汽车销售有限公司（现为北京中气天元信用管理有限公司）签订购车贷款合同，贷款10万余元购买“千里马”轿车一辆。2004年5 ...
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，重庆宾馆总经理办公室主任夏志林起草了阿波罗公司的可行性研究报告、申报文件、阿波罗公司章程，并分别向重庆市城乡建设委员会、重庆市市中区人民政府经贸 大量经营资金的情况下，经阿波罗公司申请，中国银行重庆信托咨询公司推荐担保，由中国银行重庆分行开出596BB1107号信用证2，151，000万美元结算，阿 ...
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》及其他有关规定执行。第三条房地产交易应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。禁止损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。房地产交易实行房地产价格 （五）房屋置业担保业务；（六）接受当事人委托，代办房地产转让、租赁、抵押等有关手续；（七）法律、法规、规章允许从事的其他服务项目。第四十条房地产 ...
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买卖证券。 第一百一十二条证券公司根据投资者的委托，按照证券交易规则提出交易申报，参与证券交易所场内的集中交易，并根据成交结果承担相应的清算交收责任； 比例等风险控制指标作出规定。 证券公司不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保。 第一百三十一条证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实， ...
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买卖证券。 第一百一十二条证券公司根据投资者的委托，按照证券交易规则提出交易申报，参与证券交易所场内的集中交易，并根据成交结果承担相应的清算交收责任； 比例等风险控制指标作出规定。 证券公司不得为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保。 第一百三十一条证券公司的董事、监事、高级管理人员，应当正直诚实， ...
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物业管理17 第18部分业主委员会17 第19部分消费者权利保护18 第20部分抵押担保19 第21部分合同变更20 第22部分合同终止与解除21 第23部分退房 ，不得以任何理由阻止买受人及有关人员进入。买受人可以进行如下项目的评价与验收：建筑质量室内设施室内外环境社区质量及其他验收。 第115条 ...
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