化轻公司签订了代理合同，北方公司为化轻公司作担保单位，中化公司为化轻公司进口货物从光大银行开出100余万美元信用证，信用证受益人为香港德昌公司 部分作出判决的情况下，应否追究行为人的刑事责任。笔者认为，本案的性质是信用证诈骗犯罪而并非民事纠纷，法院的民事判决并不影响被告人刑事责任的承担。(-)被告人以 ...
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要求支付被买方索回的预付款。中设公司申请中国光大银行出具的备用信用证中的单证要求与对外合同不符，且未得到圣淘沙公司的认可。本案中，船级社未审核 圣淘沙船业有限公司以抵押设备清单中约定的抵押物向原告中设机电进出口有限公司承担抵押担保责任，原告中设机电进出口有限公司有权对抵押物进行折价、拍卖、变卖，并以 ...
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实务中采用保兑信用证，其保兑的责任不同于一般的担保保证。根据我国《担保法》的规定：保证分为一般保证和连带保证。 前者是当事人在保证合同中约定， 的履行债务到期而未履行债务或者拒绝履行债务为依据，从而要求保证人履行债务。 保兑信用证则是保兑银行直接向受益人负责，即保兑银行系第一付款人。UCP500规定： ...
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在欺诈的情况下，在这种情况下受益人的非法行为已使整个交易无效，以致于担保开立者在合法下的独立义务不再需要履行，”这一论述后来被其他一些案件所引用 的汇票或支付命令，不论货物或单据是否符合客户与受益人之间的构成信用证之基础的买卖合同或其他合同。开证人不得另外增加要求所有单据都必须使其满意的一般性条款， ...
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通知或多式联运单据，[]提示单据，进行[]承兑， []延期付款，[]议付 信用证的内容应与合同规定相符，信用证的有效期持续至开证日后______月，以便受益人在当地提示 的正常损耗性质而对产品的零部件造成的正常损耗的情况下，应排除卖方的担保义务。 14．检验 14．1交货前检验（从14．1．4或是14 ...
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在2004年9月1日至2006年12月31日期间所有的进口业务经济事项进行无条件担保。原告认为，峻吉公司拖欠原告货款数额巨大，影响了原告的正常经营活动，被告 其已预付137万元，以远期支票形式支付5，552，489.34元；第三份合同信用证到期日为2005年3月10日，其已预付1，983，700元，以 ...
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厦门公司(以下简称中汽厦门公司)、原审被告漳州宏海开发总公司(以下简称宏海公司)借款合同纠纷一案，不服福建省高级人民法院(1996)闽经初字第61号民事判决，向本院 总值297万美元或等值人民币的不可撤销的海运提单签发90天远期跟单信用证的担保。合同签订后，华诚五矿在江头农行开立了临时账户，同月16日 ...
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划入大连交行指定账户(包括本金、利息、罚息、费用等)；如担保人不能履行上述担保责任时，无条件接受大连交行委托担保人任何一个开户行从担保人账户中扣收等额付 的进口商品合同和中教信公司出具的担保书，先后委托五矿公司向大连交行申请开立四份不可撤销跟单信用证。大连交行根据五矿公司的申请和中教信公司的担保，先后 ...
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经李×亮介绍，与齐鑫(未抓获)等人共谋，采取编造虚假的“进口货物销售合同”等文件的手段，以自营进口大宗货物为名，骗使中保财产保险有限公司青岛分公司 以进口铝锭为名欺骗保险公司为其开立面额为75.05万美元的LCG9766170号信用证提供担保的事实经过，以及后来以销售不畅、资金紧张为由欺骗保险公司为其 ...
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按当天8.2898汇率折算人民币为2652718.34元。同年12月30日第一被告给付原告信用证项下垫付款人民币10万元。原告收款后将其中87360元扣划作为第一被告 与其下属华港厂间的代理协议提供担保；从合同上下条款来理解，不可撤销的担保书第二段文字清楚表明第二被告对信用证项下应付的本金及利息等承担 ...
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