骗取其二人押金及介绍费的陈述；被害人李××关于被告人曹铁壮伙同另案被告人赵东杰假借与其签订工程承包协议的方式，骗取其工程押金未逞的陈述。２、证人证言。 30万元的证言。宜阳全诚煤业有限公司股东何××关于其发现被告人曹铁壮伪造其公司印章诈骗后向公安机关报警的证言；证人李×关于曹铁壮伙同赵东杰欲以签订矿井 ...
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)配合，周某某谎称周某某(另案处理)系郑州市检察院周检，会将人抓起来，周某某假借周检身份表态会办，周某某又找社会无业人员刘某某（另案处理）办理，刘某某 现金证据不足，应为25000元的理由，经查，原判认定上诉人陈国华参与第一起诈骗犯罪，在与被告人周某某、刘某某等人的共同犯罪中，得赃款20000元的事实 ...
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1996年7月24日的期票从未兑现，也不能兑现，被告人徐明海有利用假借合同实施诈骗的故意和行为。建议二审驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实、 的意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审判长蔡 ...
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处罚的相关证据，本院予以采信。本院认为 ，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大 是合同的履行者，而是采用假借介绍工程的方式，骗取他人的信任后，向其“借钱”和收取保证金来供其挥霍，符合一般诈骗罪的特征，且诈骗金额较大，构成了诈骗罪 ...
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汇票，指派夏勇携汇票随裴文字一同到山西晋城办理发煤事宜。被告人裴文字假借需要验票为由，骗得45万元承兑汇票。后被告人裴文字将45万元承兑汇票在 事实和法律依据，不予采纳。参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条之规定，单位直接负责的主管人员，以单位名义实施诈骗， ...
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金融管理秩序罪中作了规定，这次修订，在扰乱市场秩序罪中增加了对合同诈骗、非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为的规定。不再笼统规定投机倒把罪， 组织者为了逃避法律，对传销方式不断花样翻新，明确的传销概念很容易导致新的传销形式假借罪刑法定的名义逃脱刑法的惩罚。以本案为例，如果严格按照组织、领导 ...
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八十三条的规定定罪处罚。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 第一百八十三 指行为人利用其职责范围内主管、经手、管理公共财产的职权所形成的便利条件，假借执行职务的形式非法占有公共财物，而不是因工作关系或主体身份所带来的某些 ...
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股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（6）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（7）不具有销售保险的真实内容， 列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和数额 ...
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股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（6）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（7）不具有销售保险的真实内容， 列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和数额 ...
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指行为人利用其职责范围内主管、经手、管理公共财产的职权所形成的便利条件，假借执行职务的形式非法占有公共财物，而不是因工作关系或主体身份所带来的某些 十三条的规定定罪处罚。 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 第一百八十三 ...
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