昨天，记者从义乌市公安局刑侦大队了解到，几天前义乌发生一起特大“确认刷卡”短信诈骗案，涉案金额高达25万元。在义乌经商的文成人金先生是该案的受害者。10月 电话里告诉金先生一大串号码，说这是保护码。用这些保护码加密，可确保金先生银行卡内的钱不被盗用。记下对方提供的保护码，金先生立即赶到位于篁园路的工商 ...
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51部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立专案组，经过为期12天的审讯，初步 网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个，涉及金额42．8万余元。专案组还 ...
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的各项支出。后二被告人经公安机关传唤到案。现起获被告人赵树本的各种银行卡在案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、大连城区房屋开发有限公司 的钱，解决他们公司资金紧张的问题，这都是李文宝出的注意。 22、北京市公安局朝阳分局经侦队出具的证明材料证实，2005年9月28日、9月30日经 ...
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、利息转为本金3702.7385万元）。2011年4月11日，被告人胡某某主动到长沙县公安局投案。公诉机关提交了证人证言、银行对账单、被告人胡某某的供述和辩解等 科目账的帐页及记账原始凭证、胡某某通过其10个银行账户收取借款的银行卡凭证及流水记录、归还本金、支付利息汇总表以及分户明细表，证明胡某某及鑫 ...
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元后自谋职业。2005年9月原告向被告申请回迁入户，9月12日，郴州市公安局苏仙分局根据原告欧阳文奇的申请予以受理，同日办理了原告欧阳文奇的入户 与组上签订的原合同无效。”以上事实，有户口簿，身份证，农村土地承包经营权证，银行卡及分款证明，独生子女证、征收土地补偿协议、村委会证明、郴州市苏仙区白露塘镇 ...
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17份。经被告人蒋胜质证无异议。7.修武县人民检察院移送扣押、冻结物品、文件清单，邮政卡6221881340015018831、6221885151017444545各一张。8.户籍证明，被告人蒋胜出生于1984年9月17日。9.信阳市公安局明港派出所甘岸区警务中队证明，2011年9月29日10时 ...
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中国农业银行账户历史交易明细、证明材料、国务院机关事务管理局保卫处出具的证明、北京市公安局西城分局第二预审处出具的工作说明、扣押、发还物品清单、企业法人营业执照、组织 。尚未追缴之赃款继续予以追缴，追缴后发还被害人黄某某。三、在案扣押银行卡一张予以没收。上诉人邢某某的上诉理由为：其具有融资能力，没有 ...
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和2个伪造货币窝点，缴获成品、半成品假人民币2.1亿元。 摧毁广东伪造银行卡犯罪团伙 经过4个月的缜密侦查，2013年12月24日，公安部指导广东省公安厅 逃汇案 2013年7月，上海市公安局成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元 ...
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涉嫌网络洗钱案，来电显示确实是宝山区公安局，询问了姓名、身份证号、手机号、工作单位、不动产信息，后来询问到银行信息时，我有怀疑，没有告知银行卡号和密码，只告知了开户 啊，110连备案都没有，只说到当地派出所做个记录，现在该怎么办呢，我明天去报警，用不用把所有卡都冻结啊，还有什么别的要注意的吗，谢谢。...
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图书馆多媒体电子阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某、杨 财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 ...
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