。被告人毛志强，男，34岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年12月5日被郑州市公安局二七分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。辩护人周明 X股东卡上220 000元分多次转到自己的招商银行股票帐户上。其并在庭审中表示愿意将冻结的存款和股票账户的资金退还给被害人。上述证据均由控方提供 ...
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年9月，黄冈某某商贸有限公司所属房产E栋、E’’ 栋被黄冈市辖区内某人民法院查封冻结。该商贸有限公司董事长甲为了骗取福建商人王某进的信任，伪造黄冈市辖区内某 协助将查封的房子指定中介机构评估后予以拍卖，拍卖款多退少补，款项直接打入公安局账户。如拍卖不成，房产应直接过户到我的名下，因此发生的一切费用由甲 ...
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我因为经济问题把身份信息以1万元的价格卖给杨勇，然后他们就问了我和那些银行有业务往来，然后我就说和邮政、交通、民生、农行，他还问了我每个卡里有 问题 然后还威胁我说 如果不转就按程序走要冻结我的账户 然后我还是转了。回到公司我用电脑差了下广东升肇庆市端州公安局的电话 趋势是他给我的号码 但是现在我怀疑 ...
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心悸。 所以，我的修改意见是无论如何，必须保证，一个人不能平白无故的，被公安局和国安局给失踪了。因为我们国家不是黑社会，黑社会抓人的时候还要告诉 数额。 取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十二条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十条 ...
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出生，汉族，专科文化，教师。因涉嫌敲诈勒索罪于2010年8月10日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留。2010年9月13日经黄山市屯溪区人民检察院批准由屯溪公安分局执行 公安机关报案的事实过程。4、银行汇款、取款、往来账目纪录凭证等资料。证实被害人吴某、许某收勒索信后分别向指定账户汇款10万元和5万元；刘 ...
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20万元，他们就会答应私了，不然他们就会将我交到公安局，速向这个卡号打20万元，工商银行xxxxx。后张某与其妻发生矛盾，其妻扬言要将此事告发， 那么，倘若之后该账户继续汇入200万或者2000万，对行为人又该如何定罪量刑？ 诈骗犯罪是结果犯，诈骗是方法，取得财物是结果，当钱款已被冻结或者行为人因丢弃 ...
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，璧山法院再次做出（2011）璧民执字第1305-1号执行裁定书，裁定“解除对被执行人蒋某在重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行青杠分理处2121010126060034017账户的银行存款49814元的冻结，并将该款全部扣划至璧山县人民法院在璧山县财政资金管理部的账户上。”2011年8月30日， ...
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日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷开来指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷开来委托 薄熙来身为中共中央政治局委员兼中共重庆市委书记，在时任重庆市人民政府副市长、中共重庆市公安局党委书记、局长的王立军告知其妻薄谷开来涉嫌重大刑事犯罪后，相继实施了当众 ...
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购销合同。2000年4月4日李凤玉将400万元货款以银行汇票的形式汇入三利公司账户。被告单位三利公司当日收到货款，随即划出114万元及利息 万元货款的情况。 书证材料，证实案件来源及抓获经过等情况 鉴定材料 天津市公安局刑事科学技术鉴定书，证实检材上盖有“内蒙古临河市三利羊绒有限公司合同专用章”印文与 ...
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刷卡消费的时间及金额的查询情况告知了袁某。当晚10时许，袁某到成都市公安局武侯分局南站地区派出所以其贷记卡被盗为由报案，派出所的《接（报）处警 凭证为该项交易完成的有效凭证，……。”；第二十七条“发卡银行应设立24小时客户服务电话，向持卡人提供业务咨询、账户查询、投诉受理及挂失办理等服务。”；第四十一 ...
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