涉外可疑洗钱活动的调查核实。市监察局：调查处理国家机关及其工作人员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题时，注意发现涉嫌洗钱活动线索，并及时通报 建设中，注重从源头上遏制洗钱活动的调查研究；参与研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。市司法局：组织开展对《反 ...
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和业务素质。发挥好干部监督部门、纪检监察部门作用，对兽药行政审批工作人员敷衍失职、滥用职权、贪污贿赂、失职渎职的案件严肃查处。三、加强兽药生产企业 不放过;制假售假责任人没有依法处理的不放过;该移送司法机关没有移送的不放过;包庇、纵容参与制假售假的国家公职人员没有受到追究的不放过）原则，依法严肃查处。 ...
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发展，根据国家有关要求和《山东省行政审批规定》，结合我市实际，制定本办法。关联法规：地方政府规章（1）条第二条凡本市行政区域内的各级行政机关、依法授权 之相对人有申请复议和提起诉讼的权利；相对人对行政审批机关工作人员的违法违纪问题进行举报、投诉的，行政审批机关应当依法及时核实、处理，并将处理结果以适当 ...
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需要的货物和服务，应当符合有关政府采购法律、法规的规定。需要招标投标的，应当遵守国家和本省有关招标投标的规定。因特殊情况需要采用公开招标以外方式采购的，应当在采购 六条各机关应当执行有关因公出国（境）的规定，对本机关工作人员因公出国（境）的事由、内容、必要性和日程安排进行审查，控制因公出国（境）团组和 ...
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所涉及的辖内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强反洗钱工作制度建设研究，探索建立全市打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败 资金交易监测报告制度，负责对全市邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。国家外汇管理局白银市中心支局：在人民银行白银市中心支行的领导下，负责监管大额、 ...
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经济犯罪的有关指示精神，加强协调配合，有效防范和打击洗钱犯罪活动，维护国家正常的经济金融秩序和社会稳定，依据《甘肃省人民政府办公厅关于印发〈省政府反洗钱 涉及的全市国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员的违法违纪问题；加强反洗钱工作制度建设研究，探索建立全市打击利用洗钱进行贪污贿赂犯罪的 ...
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第一条 根据《关于外资并购本市国有企业的若干意见》(沪国资产[2002]77号)及国家和本市的有关规定，为进一步推进外资参与本市国有企业的改组改制，制定本 负责审批的政府机关工作人员超越权限、玩忽职守或与外国投资者私下串通、贪污受贿，损害国家、债权人和职工合法权益的，由有关部门依法给予行政处罚和处分； ...
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及国家税务总局有关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用对象为税务机关工作人员。 第三条 违反税务登记有关规定，擅自为企业办理税务登记的，给予警告至记过 降级至撤职处分。 第十七条 在以上违规违纪行为中有收受贿赂的，依照《国家行政工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》，合并处理。 第十八条 领导干部工作 ...
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被告人家属也现场旁听了此案。据检察机关指控：张国顺、于璞皓、段英斌、赵顺利等11名国家部委、企事业单位收发室工作人员，与北京市阜成门邮局客户维护部 、中国建设银行总行、阜外医院、积水潭医院、建筑出版社。起诉书指控的贪污额最高的是国家统计局收发室工作人员张国顺，他在2002年5月至2004年12月，利用 ...
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严厉打击制售假冒伪劣商品、偷税、骗税、骗汇、走私等犯罪活动。要加强与有关行政执法部门的联系，及早掌握查获违法犯罪案件的情况，对涉嫌犯罪的要主动建议 案件。对于整顿和规范市场经济秩序工作中发现的与经济犯罪相交织的国家工作人员贪污受贿、滥用职权、徇私舞弊等职务犯罪线索，检察机关要坚决依法立案查处。对于公安 ...
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