阙珍贤，总经理。委托代理人赵文，该公司法律顾问。原审第三人香港恰耀国际贸易公司，住所地香港九龙尖沙咀磨地道38号丽东大厦3楼。法定代表人陈耀 广州珠江植物油脂有限公司(以下简称珠江油脂公司)委托代理人赵文，原审第三人香港恰耀国际贸易公司(以下简称恰耀公司)委托代理人秦和民、李立到庭参加了诉讼。本案现已 ...
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布购销合同，达兴厂委托黄家庆办理合同签订手续”的委托书，与深圳宝丰(湖北)国际贸易公司(以下简称宝丰公司)签订一份漂白布购销合同。合同约定：达兴厂供给宝丰 达兴厂不服湖北省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：该案是黄家庆诈骗犯罪行为，应移交公安机关处理。黄家庆通过与宝丰公司签订合同，向宝丰公司 ...
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非法利益、破坏社会经济秩序的目的。值得注意的是，随着市场竞争日趋激烈和国际贸易交往增多，在经济犯罪案件中，法人单位和境外犯罪集团、不法分子内外勾结， 、财、物由发达国家向发展中国家转移，经济犯罪国际化越来越明显，金融投机、金融诈骗、洗黑钱、造假等犯罪活动尤为突出。[10] 分析财产犯罪与贪污、贿赂犯罪 ...
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非法利益、破坏社会经济秩序的目的。值得注意的是，随着市场竞争日趋激烈和国际贸易交往增多，在经济犯罪案件中，法人单位和境外犯罪集团、不法分子内外勾结， 、财、物由发达国家向发展中国家转移，经济犯罪国际化越来越明显，金融投机、金融诈骗、洗黑钱、造假等犯罪活动尤为突出。{10} 分析财产犯罪与贪污、贿赂犯罪 ...
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后被转走，无论是受董事长的指令还是用于公司的其他经营活动，都属于诈骗资金的非法流动，不应认定为抽逃或挪用。简要案情1996年10月 进口热轧卷板。同日，欧美公司依据益丰公司的委托，会同合作单位北京国际贸易公司与供货人香港来宝资源有限公司订立了HRC-15682SSS和HRC-15736SSS进口合同。 ...
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委托代理人张秀东，无锡中行法律事务科科长。委托代理人邵明惠，无锡中行国际贸易结算处处长。上诉人锡山外贸公司因信用证垫款纠纷一案，不服无锡市郊区人民法院( ，由锡山外贸公司负担。锡山外贸公司不服原审判决上诉称，本案涉嫌陈某某诈骗，锡山市公安局已正式立案侦查，本案应中止审理，移送锡山市公安局处理；地方外贸 ...
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，带有黑社会性质的有组织犯罪，以吸毒贩毒为纽带的连锁犯罪，贪污贿赂、金融诈骗、洗钱等严重经济犯罪，以电脑和网络为代表和作案手段的高科技犯罪等具有 完成侦查、预审、诉讼的能力。要根据实战需要，逐步引进一批精通金融、证券、国际贸易、外语、计算机、法律、会计甚至心理学、语言学等方面的专业人才，提高侦查队伍 ...
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责任。 1、检索即付保函的历史及特征。 见索即付保函是二战后为适应当代国际贸易发展的需要，由银行和商业实践的发展而逐步确立起来的，并成为国际担保的 法律规定。 （4）、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人在保函 ...
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责任。 1、检索即付保函的历史及特征。 见索即付保函是二战后为适应当代国际贸易发展的需要，由银行和商业实践的发展而逐步确立起来的，并成为国际担保的 法律规定。 （4）、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人在保函 ...
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为480万元、450万元的另外2张银行承兑汇票，由黄杰委托青岛华鑫国际贸易有限公司职工匡正茂帮助办理贴现，匡找到中国建设银行青岛市市北区第一支行张红雨 、伪造提货介绍信、银行电汇凭证的手段，骗取河南郑州电缆厂货物，其行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，亦应依法惩处。一审判决、二审裁定认定的 ...
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