、认罪态度好、有悔罪表现等法定、酌定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节，请求法院对黄海东免予刑事处罚。理由：1、被告人黄海东在海诺公司非法吸收公众存款活动 他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一 ...
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人民币2000元存入被告人王益有提供的户名为张成，账号为6227002942040204863的建设银行卡上。当日，被告人王益有在建行醴陵火车站分理处ATM机上取出赃款人民币2000元 1日晚8点许在忘不了服饰购买T恤就是王益有和朱玉棋的事实。 17、冻结存款通知书，证明公安机关于2008年10月7日 ...
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分理处、工行南市区支行既不存在过错也没有违约，因此不应当承担一张银行卡履行重复支付义务。原审法院认为，归责原则决定着举证责任的分配。依照《中华人民共和国 滇池路分理处的储户发现银行账号存在异常，工行滇池路分理处对相应储户账户进行了冻结。工行滇池路分理处于2009年6月18日对设于该分理处的ATM机密码 ...
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从该银行卡的开户行中国农业银行深圳布吉支行查询该银行卡余额为90,058元，即通知银行冻结其中9万元。现警方已将9万元发还徐淑英。 另查明，2008年7月 信的诈骗行为，詹益增、詹晓芬仅帮助詹群忠销赃为由提出上诉，二审法院经审理认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序 ...
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生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款，利益 的赵女士接到一南方口音男子打来的电话，对方自称是某法院的工作人员，称赵女士卷入一起刑事案件，她的银行卡涉嫌存入赃款，如果想把事情解决，必须把银行卡账户里 ...
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原告的诉讼请求。 被告建行成都九支行辩称，被告及时受理了原告的挂失申请，冻结其信用卡，被告对原告信用卡挂失前的损失不应承担任何责任。请人民法院驳回原告 不再由持卡人承担”。 本案审理中，袁某向原审法院提交书面申请，申请该院委托司法鉴定机构对三份《四川银行卡POS凭证》上持卡人签名栏内的“袁某某”、“袁 ...
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兴信用社却未将账户冻结，致使账户上的29960元的余额为空。之后，经公安机关侦查犯罪分子在县农业银行的ATM机上安装了盗窃银行卡信息设备，复制了谢 应是信用社的钱，信用社应将该70000元及利息全部支付给原告。故诉请法院，请求责令被告支付70000元及利息；本案受理费由被告负担。被告麻阳苗族自治县信用 ...
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诉前保全，发现被告在中国农业银行股份有限公司登封支行其他银行卡内有存款32571.10元，遂即申请法院采取冻结措施。原告认为，房子是原告与妻子共同建造的， 内的房屋赔偿款支取，占有了应属于原告和原告长子所有的赔偿款。请求法院依法判令被告返还应属原告的32571.10元房屋赔偿款，本案诉讼费由被告承担 ...
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月23日刑满释放。2003年11月11月，王通琳因犯故意伤害罪被福清市人民法院法院判处有期徒刑九个月，2004年3月5日刑满释放。1999年8月26日，王保 苹、林前祥处扣押手机各一部。 （5）王征财银行卡查询及冻结材料：证实公安机关依法查询、冻结王征财建设银行帐户存款75元；交通银行存款1401元； ...
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公安局越秀分局对该案尚在侦查中。原审法院认为，从上诉人与各被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李向明'，帐号为 的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李向明'，帐号 ...
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