男，25岁，汉族，出生地湖南省安乡县，文化程度高中，住河南省安乡县安尤乡。因涉嫌犯合同诈骗罪于2002年12月24日被羁押，2003年1月15日被逮捕，现 红波、魏健雄犯非法经营罪一案，于2004年7月2日作出(2004)天法刑初字第355号刑事判决。认定原审被告人肖红波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年 ...
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建筑工程公司经理，住阳泉市道西梁7排房61号。2000年2月16日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现押于阳泉市公安局第一看守所。辩护人: 情况下，擅自与14个单位115户个人签订《预收底商、住宅房集资协议书》或其它协议，非法收取预购房款共计1200余万元。据此，原判被告单位城区建筑工程公司 ...
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北京市公安局东城分局王府井大街派出所网上抓逃抓获移送富平县公安局，同年4月20日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，5月25日被依法逮捕。现押于富平 xx在实施诈骗时，将亲戚、朋友作为犯罪对象，不是以非法向社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。公诉机关指控被告人朱xx的基本犯罪事实成立 ...
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出生。南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉[2011]372号起诉书指控被告人郝玉定涉嫌犯非法经营罪一案，于2011年9月16日向本院提起公诉。本院依简易 土地使用证、规划许可证及相关开发建房、销售资格等相关手续的情况下，以集资的形式非法进行房地产开发，建成一幢五层、共20套单元房的楼房。2007年4 ...
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以往针对传销这类案件司法实践处理上，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营 的《通知》第二条，是在《批复》出台前，在行政文件中规定对于情节严重涉嫌犯罪的传销或变相传销行为的组织者，要按照司法程序以《刑法》第225条（ ...
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2009年4月30日刑满释放。辩护人王林川，河南首位律师事务所律师。上述五被告人均因涉嫌抢劫犯罪于2010年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现均 证据予以证实：1、被害人陈××陈述，证明2010年1月底一天，其在新华区王庄村集资楼1号楼4单元1楼西户的家中被盗，家中被盗电脑主机1台、集邮册 ...
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受理立案侦查案件标准的规定〈试行〉》一、贪污贿赂犯罪案 件〈一〉贪污案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 2、个人贪污数额不满5千元，但 具有贪污 相应法律或修订有关法律， 在法律上界定新型场所的法律性质以及如何界定丢失、非法占有这种新型场所的财产的行为性质，消除 社会危害性，建成真正的中国特色社会主义 ...
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日被淇县公安局刑事拘留，2008年3月29日被淇县公安局取保候审；因涉嫌集资诈骗于2009年1月18日被淇县公安局刑事拘留，2009年2月25日 收到钱后更换了自己的联系方式到山东躲避。认为，被告人王红海的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人王红海及其辩护人对起诉书指控的犯罪 ...
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国办发〔２０００〕５５号文件第三条的规定办理。工商行政管理机关对情节严重涉嫌犯罪的案件，要及时移送公安司法机关依法处理。公安机关对工商行政管理机关查处 形式进行犯罪活动的通知》要求，严厉打击以传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；加强对外来人口、暂住证及出租房屋的管理， ...
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文化程度，捕前系驻马店市商业银行职工，住驻马店市平安街城市信用社家属院。因涉嫌犯挪用资金罪，于2OO8年10月23日被刑事拘留，同年11月30 律师事务所郑州分所律师。驻马店市中级人民法院审理驻马店市人民检察院指控原审被告人潘霞犯集资诈骗罪、挪用资金罪一案，于201O年1月17日作出(2010)驻刑一 ...
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