委托被告将存单交给张XX去取款。由于办理该款的有关人员涉嫌诈骗被方城县公安局立案侦察。存单被方城县公安局强制扣押。被告只是应原告委托而帮忙的。没有任何责任 存款的资格。因此方城县杨楼信用社应当支付该笔存款的本息。2、至于孙XX将款如何处理是信用社内部问题，与存款人无关。本案的原被告及第三人均不涉嫌诈骗 ...
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，往往千变万化，几种简单的列举式的概括实难应对纷繁复杂的实际情况。从刑事立案、审查批捕、提起公诉到审判，诸环节都遭到此问题的困扰，造成大量本来是 ？在最高人民法院1996年12月16日发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中，对单位诈骗如何处理作了具体的规定，即“单位直接负责的主管人员 ...
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等任何形式使用过该款一分一文，根本不是实际用资人。对讼争的款项如何汇入、转存、取现及款项监控使用等情况，中建公司一无所知。整个过程均是犯罪分子 的得逞并最终导致款项流失提供了重要条件，建行友爱办应对其工作人员在欧道拍卖行款项被诈骗过程中的行为承担相应的赔偿责任，建行城北支行关于其不应承担赔偿责任的上诉 ...
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执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 （二）借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院不予受理。 五条的规定确定保证人的民事责任。 六、其他问题 会议还对民间借贷纠纷案件审理中如何防范和制裁虛假诉讼、如何处理违背公序良俗的借贷行为、如何 ...
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执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 （二）借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院不予受理。 五条的规定确定保证人的民事责任。 六、其他问题 会议还对民间借贷纠纷案件审理中如何防范和制裁虛假诉讼、如何处理违背公序良俗的借贷行为、如何 ...
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市教育局纪委监察室 二〇一三年一月十七日 市政府此举被明昆受害者亲切的称为“一人被诈骗，九族被监管！” 淇滨区召开 明昆担保融资问题工作组 第 判决之前，及民事部分执行之前，受害者不可能兑付到分文。而走完侦立案、侦察、起诉、判决、执行这些程序得相当长的一段时间。） …………………………………… 与会 ...
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为前提；对于国家机关工作人员签订、履行合同失职罪的认定，应当以国有财产“被诈骗”案件的成立为前提；对于放纵走私罪的认定，应当以行为人放纵的行为确 都包含一个“徇私”的内容，这个“徇私”当然包括受贿。比如，最高人民检察院在《立案标准》中也规定，违法提供出口退税凭证，“徇私舞弊，致使国家税收损失累计不满 ...
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，1979年12月3日出生，汉族，小学文化，农民，住某地。 因涉嫌诈骗于2011年1月10日被立案侦查，同年3月15日因涉嫌故意伤害罪被监视 “城市星座”12-4、13-17、14-7房间，骗取他人钱财。被告人杨某某及其同伙对如何骗取钱财进行了详细、明确的分工，杨某某冒充公司总经理，负责总体筹划、指挥 ...
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企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益 真实性和定性存在疑问或者争议，此时如果采取措施得当，还是有一线生机让事件化解在立案阶段的。相反，如果遇到这种情况处置不当，一旦事件启动刑事司法程序，要想 ...
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京CX5799号轿车的登记车主，该车已于1997年5月9日被诈骗丢失，北京市公安局崇文分局已立案侦查。 原审认为，本次交通事故发生后，经交警部门认定， 在我公司支配、控制之下至今，所以本案应适用最高人民法院关于被盗车辆发生交通事故如何承担责任的司法解释，我公司不应承担赔偿责任。上诉人提到交警部门扣留的 ...
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