银行信用卡使用中的风险防范 -全站搜索

金融诈骗罪探究

，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产（五）信用卡诈骗罪的认定：（1）使用伪造的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；会真正树立金融法治观念。在加强金融法治意识的过程中，要重视全社会信用观念的建立，要培养公众和投资者的风险防范意识和合法投资观念。从中国关于金融欺诈犯罪 ...

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佛山市高明物业广场升平商场与叶锡安财产损害赔偿纠纷案

完成。由此可见，叶锡安在信用卡的保管及失卡后的风险防范等方面均存在过错，应对其信用卡被盗用所造成的经济损失自负相应的民事责任，即应承担主要责任必须等待公安机关侦破此案才能确定盗窃事实的理由不充分，本院不予支持。作为信用卡的特约商户，其工作人员应具备审核信用卡使用人的签名(包括笔体、字样等)是否与合法 ...

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加紧完善现行刑事立法打击金融犯罪

类中的储蓄卡属银行结算凭证做了规定，但对借记卡中的其他卡种是否属于结算凭证仍未明确。我国刑法在涉卡犯罪方面仅仅规定了伪造并使用信用卡，分别构成伪造、的盈缺提供非法融资，进行非法中介，收取高额佣金，已经成为金融风险的主要诱因之一。不采取有力措施，打击并制止猖獗的金融黑中介，金融市场将会被这样的黑中介 ...

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金融危机分析与金融财税法律对策研究

预测工作等职能作用，以保证我国适度从宽的货币政策的完善和落实，进而充分发挥中央银行在防范和化解金融危机中的宏观调控作用。《中国人民银行法》自1995 环境不够好。在国际危机的影响和冲击面前，银行卡面临的风险形势日益严峻，为了改善我国银行信用卡的发行和使用环境，构建银行信用卡的安全体系，抵制国际金融危机 ...

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法学论文

，法院以盗窃罪作出判决。案例述评：对于截取他人网上银行账号和密码并使用的情形，若网上银行账户是对应了信用卡的，应适用《刑法》第一百九十六条第（中国银行业监督管理委员会令第3号）；中国银监会《商业银行公司治理指引》要求监管部门监管银行股东的风险状况（银监发[2013]34号，2013年7月19日起实施 ...

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银行卡业务管理办法

，进行市场预测；(二)银行卡章程或管理办法、卡样设计草案；(三)内部控制制度、风险防范措施；(四)由中国人民银行科技主管部门出具的有关系统安全性和技术标准合格的遵守本办法规定的风险管理措施和控制指标的，中国人民银行应当责令改正，并给以通报批评。第五十九条持卡人出租或转借其信用卡及其帐户的，发卡银行 ...

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银行卡盗刷法律问题研究

，这种观点才能成为通说，并在我国整个法律体系内得到确认。例如我国刑法规定的金融凭证诈骗罪和信用卡诈骗罪，不同于一般的诈骗罪，就是因为犯罪分子并非是侵害持卡人的避开银行对取款人身份的书面审查。对这种风险的防范义务，应当由从这种风险中获益的人承担。虽然银行和储户从电子化交易中均有获益，但储户作为消费者其 ...

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银行卡盗刷法律问题研究

，这种观点才能成为通说，并在我国整个法律体系内得到确认。例如我国刑法规定的金融凭证诈骗罪和信用卡诈骗罪，不同于一般的诈骗罪，就是因为犯罪分子并非是侵害持卡人的避开银行对取款人身份的书面审查。对这种风险的防范义务，应当由从这种风险中获益的人承担。虽然银行和储户从电子化交易中均有获益，但储户作为消费者其 ...

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“不良信用”谁说了算

一起因出借居民身份证给他人购买手机而拖欠话费，造成银行信用卡恶意透支，导致出借人被银行记录为“不良信用人”，而引发的名誉侵权纠纷案件：原告杜X与被告黄X系信息予以记载，并在中国人民银行及各商业银行内部之间进行网络公布，以便维护金融稳定，防范和降低商业银行的信贷风险，促进个人信贷业务的良好发展。不实的 ...

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论金融诈骗罪

经营，行为人虽然非法占有他人财物，并加以使用或收益，但确有归还之意，有的在赚了钱确实将资金归还了对方，未触及所有权中的处分权。因此，不构成犯罪。倘若用现代化的技术手段加强防范。如设立开机运作密码及更换密码措施，开发高难度的防伪标志项目；三是应在存单中的姓名、帐号、金额等部位添加类似银行汇票的抗涂改 ...

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