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对指控事实不持异议,但认为王常生是利用职务之便利秘密窃取商业银行巨款,构成职务侵占罪。法院审理后以盗窃罪对被告人王常生定罪处刑。 [评析] 本案被告人 (如存折、信用卡、有价证券等)和无形载体(如账户、密码、个人身份识别信息等)。一般来说,储户财产信息资料是盗窃取得,应定盗窃罪;是抢劫取得,应 ...
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及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规:国务院部委规章(1)条 3号发布)有关规定。关联法规:国务院部委规章(1)条第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存 ...
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、销售点终端(POS)、电话银行(TBS)等自助终端设备及批交易处理柜员。(二)柜员进行业务操作,必须拥有柜员号,凭柜员操作卡识别柜员身份。柜员号为4位 中心分配逻辑终端号建立至对应关系,以保证使用终端合法性。(三)终端使用者必须拥有合法身份证明,且仅能在其所属营业机构使用终端,严禁柜员跨机构 ...
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金色世界金管家企业智能管理系统(EIMS)软件V1.0 北京金色世界国际商务有限公司 2003.8.1558 京DGY-2003-0440 格方统一身份认证和访问控制安全平台(SRQ08)软件v2.0 北京格方网络技术有限公司 2003.8.1559 京DGY-2003-0441 济安金信 ...
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,为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权代理人签名或者盖章;(三)银行本票上出票人签章,为该银行本票专用章加其法定代表人或者其授权代理人 。第六十九条付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造票据或者身份证件而错误付款,属于票据法第五十七条规定“重大过失”,给持票人造成损失,应当 ...
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信息认定更加规范,个案认定将更具可操作性。在个案识别中,以未公开信息与内幕信息异同为切入点,建议综合考虑以下因素:一是二者都具有价格敏感性,重点考察 中工作人员都具有国家工作人员身份,那么对这种身份如何理解呢?长期以来,理论上一直存在身份论与公务论分歧,前者认为是否属于国家工作人员以是否具有 ...
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处办有储蓄卡,双方存在存款合同关系,被告应当妥善保管原告存款安全,由于被告交易安全系统存在重大缺陷,未能识别伪卡,允许银行卡、卡号和密码三者不一致情况下 利息。原告对其陈述事实在举证期限内提供证据有:1、原告身份证一份,证实原告身份情况;2、建设银行储蓄卡一张,证实原、被告存在储蓄合同关系 ...
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。 其次,美国利用国际组织和国际金融机构,对发展中国家施加压力。例如世界银行和国际货币基金会在向发展中国家提供贷款和援助时,常常附有条件,要求 过程中,以目的理性取代了价值理性(或实质理性),[176]以个人本位契约取代了团体本位身份,以机械团结取代了有机团结,[177]以社会取代了共同体,[ ...
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符合婚姻法规定,本案申请人与被申请人所办理结婚登记系他人冒用被申请人身份骗取登记,非出自双方真实意愿,双方婚姻关系应属无效。依据婚姻法及有关司法解释 年9月李军与王娟以夫妻名义共同购置了一处房产,办理按揭贷款时向银行提交了双方身份证、结婚证、购房合同等文件。婚后双方生育一女。2003年10月 ...
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更为恰当,更为简便。被告人张某持游某丢失的卡,输入猜配出密码,取走是谁钱,是游某还是银行,换句话说损即失应该由谁承担?根据交易规则,卡和密码 是谁(公司还是陈某)和于某存在借用关系。如考虑陈某法定代表人这一身份,认定陈某借车是代表公司行为,属法定代理,那么公司和于某间存在借用关系,车辆自 ...
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