进行经济上的交往时，得不偿失的可能性往往会比较大。乌克兰捷尔任斯基钢铁厂连续诈骗三家中资企业的贷款，总数达５００多万美元。案情其实并不复杂，就是在收到中方企业 如果连银行也不讲信用了，则这样的国家根本就不能向其出口任何东西。信用证真是个好东西。中国单位向外单位出口货物，承担付款责任的本来应该是外国进口 ...
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王某平将提单等相关单据交给佳海公司。同年9月7日，在LC92A11110／98信用证承兑到期后，华森公司垫付了39.92万美元，造成该公司共计330万余元 作为国有公司直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益受到330万余元的损失，其行为已构成签订、履行合同失职被 ...
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本案现已审理终结。原告工行营业部诉称：1998年4月17日，被告持押汇申请书、信用证和货运提单等单据，要求我方办理出口押汇手续。我方经审查后，于当日将押 合同中体现价格不同等非正常贸易情况。第三人和山东公司及中间商丁黎阳之间有合伙诈骗的嫌疑。因此本案应中止民事诉讼程序，移交公安机关立案侦查。第三人补花 ...
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的信用卡，这些伪造的信用卡打上账号及上磁后可在特约商店 VISA认可并进行诈骗，该批5821张信用卡可造成约23248万元人 民币的潜在损失。VISA国际组织 个曾经被非法使用，被诈骗美元4644.94元。 其中一条是阿KEN打电话报给吴某某后由苏某伪造后卖给别人的。大来信用证国际（香港）有限公司风险 ...
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《刑法》第48条规定：“死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。”因此，集资诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的，未必就属于“罪行极其 有以下两点。 其一，集资诈骗罪的社会危害性未必大于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪，这也是当初对这些犯罪一并设置死刑的原因。而如今，后三者的 ...
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根据打击少数、争取教育多数等传统刑事策略，从中择其少数处以死刑，就是集资诈骗犯罪适用死刑还是适用无期徒刑的决定性因素。目前，备受瞩目的吴英集资诈骗罪就 主要有以下两点。 其一，集资诈骗罪的社会危害性未必大于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪，这也是当初对这些犯罪一并设置死刑的原因。而如今，后三者 ...
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根据打击少数、争取教育多数等传统刑事策略，从中择其少数处以死刑，就是集资诈骗犯罪适用死刑还是适用无期徒刑的决定性因素。目前，备受瞩目的吴英集资诈骗罪就 主要有以下两点。 其一，集资诈骗罪的社会危害性未必大于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪，这也是当初对这些犯罪一并设置死刑的原因。而如今，后三者 ...
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签订最高额保证合同。被告潍坊东骏、青岛海骏提供因有一皮革涉嫌经济诈骗，沈阳市经济犯罪侦查支队立案证明。青岛润泽证据提供取自胶州市公安局经济犯罪侦查大队 ，本院要求原告提供其持有的关于720万元贷款用途的证据，原告提供了相关的信用证开立申请、进出口合同、对外承兑通知书、付款电报、会计凭证，押汇合同，证明 ...
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条款,这种条款能否实现完全取决于开证人,受益人无论进行何种努力都不可避免地被拒付。这就是利用信用证“软条款”进行诈骗的“陷阱”。□□常见软条款有以下几种类型:①暂不生效 ,待进口许可证签发后通知生效或待货样经开证人确认后再通知信用证生效;②船公司、船名、目的港、起运港或验货人、装船日期须待开证人通知或 ...
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的方法□□在进出口业务的经营中出现的这些陷阱都有一个共同的目的,那就是诈骗钱财,这些诈骗手段尽管高明,但总会露出一些破绽,能做到天衣无缝的可能性不多,只要我们外贸 反担保,以试探对方,如对方提出不同意见则可以反测对方,如遇对方要求改信用证条款或合同条款,如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等 ...
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