（不包括结算银行）以及其它相关单位。测试期间所有通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据。本次测试重要，涉及内容多，测试 此处仅作为参考。4.2持股数据准备各创新试点会员使用现有的创设专用账户（A1）及创设抵押品账户（A2）进行测试（A1与A2必须指定交易在同一席位 ...
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防范，不得影响贷款本息的偿还；9．7 允许贷款人及其委托的单位或个人检查、监督贷款的使用以及借款人项目建设、生产经营、财务收支等情况；9．8 借款人实行 贷款本息、违约金、赔偿金的，贷款人有权从借款人在贷款人及其分支机构处开立的所有账户上直接扣收。13．9 贷款人有下列行为之一的，应当及时改正，并向 ...
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贝丽铭公司给王金山出具收据。2010年3月10日，王金山又汇入王谦的账户208万元。2010年3月8日，王金山与康文杰对92 194.45元的资产 对银丰酒店资产的使用权益和所有权，均无权以其个人名义进行转让。银丰酒店也仅享有该资产的收益权而无处置权。康文杰无权以股东或经营者身份自行处分公司资产。2、 ...
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给我行。3、李垠？先生提供的港币195，000，000元的个人担保。4、凯实公司出具的承诺书，承诺直接将富豪花园大厦的所有租金收入用作偿还贷款 30日开始分20期归还贷款，及其所有变更、补充、续展、展期等。保留账户：开户行香港上海汇丰银行有限公司上海分行，账号099-000234-390，户名万轩置业 ...
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杨银学，河南宇萃律师事务所律师。 刘双林与中国邮政储蓄银行有限责任公司卢氏县支行（以下简称卢氏邮政银行）储蓄存款合同纠纷一案，本院 刘双林以活期转存开户方式在被告下属机构五里川邮政储蓄所开立个人结算账户一个，开户金额为121954元，账号为605054104200849157，同日该所为原告签发与该 ...
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刺破请求，主要理由是被告/债务人并不从该有限责任公司接收任何收益分派，而是直接使用后者的资金支付个人账单，因此原告/债权人以常规方式扣押原告收益的任何 ，但被告与Hafen的欺诈行为并无关联――Hafen并未通过被告实施欺诈，被告银行账户中的款项也与欺诈活动完全无关－－因此没有满足第二个前提。法院强调 ...
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涂改的收据、在伪造的收款收据上盖假章（私刻）、以及盗盖或擅自使用保险公司的业务专用章。营销员的这种诈骗行为应定性为诈骗罪或非法集资犯罪（非法吸收公众 。显然，这样的结果是荒谬的。第三，如前所述，营销员的个人诈骗所得财产均据为己有，并未进入保险公司账户，如果认定其行为成立表见代理，则意味着被害人既有权 ...
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及用于个人倒卖汽车的 过程； 方某某的主管副局长戴x x证实不知道有贷款这事； 山特产品公司的刘x x证实帮助方某某联系忠义山特产品 账户的经过 。当前，一些国有单位的国家工作人 员，通过将公款存入银行再指定贷款给有关人员使用，对此类行为 能否以挪用公款罪追究刑事责任，司法实践中做法不一。委托贷款 的 ...
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三被告与原告签订小额联保借款合同，分别向原告贷款20000元，已划入被告方指定个人结算账户，并约定年利率为15.3%，期限为12个月，阶段性等额本息还款法还款 20000元贷款是事实。被告刘集海质辩称：使用贷款的前提必须是银行将贷款20000元已交付给刘集海，饲料公司骗取刘集海身份证明让银行获得，饲料 ...
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此前的工程中使用第十二项目部的尚未归还的100万元。虽然杜锦系第十二项目部经理，但其个人未提供过任何资金，上述资金的往来仅是二建公司内部资金“调剂” 乙方已于2006年11月9日、2007年9月29日前分别将前述款项划到甲方账户上；甲方于2007年5月10日归还乙方本金250万元，2007年11月6日 ...
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