，根本无法从微机上进入账户，业务无法办理。所以1999年8月5日、6日和9日王某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过 。双方为此酿成纠纷，王某遂提起诉讼。另查明，应被上诉人云集路营业部的申请，宜昌市公安局于1999年10月30日和2000年8月29日分别作出宜市公国保技字（ ...
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，根本无法从微机上进入账户，业务无法办理。所以1999年8月5日、6日和9日王某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过 。双方为此酿成纠纷，王某遂提起诉讼。另查明，应被上诉人云集路营业部的申请，宜昌市公安局于1999年10月30日和2000年8月29日分别作出宜市公国保技字（ ...
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大专文化，原株洲市商业银行国旺支行行长，现住湖南省株洲市天元区XXXX；因涉嫌犯挪用资金罪，于2003年1月10日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，2003 审贷小组会议纪要、贷款审批表、借款合同、质押合同、借款凭证、质押贷款冻结通知单、企业法人营业执照及机构代码证、资产负债表、申请转贷报告、存款凭条、 ...
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大专文化，原株洲市商业银行国旺支行行长，现住湖南省株洲市天元区XXXX；因涉嫌犯挪用资金罪，于2003年1月10日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，2003 审贷小组会议纪要、贷款审批表、借款合同、质押合同、借款凭证、质押贷款冻结通知单、企业法人营业执照及机构代码证、资产负债表、申请转贷报告、存款凭条、 ...
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招商银行六和支行办理了一张信用卡，已经透支了29800元，银行已经起诉了，要冻结我的所有账户，从我的账户里面扣款，我说没有这么个情况，是不是你们搞 了，是用我的身份证复印机办理的，让我赶快报警，于是他直接帮我转接了南京市六合公安局的电话，我当时也没多想，就配合“公安机关”调查，说了自己姓名和身份证号， ...
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乘车前往扬州。4月2日，尚景收取了建业庆松集团有限公司一张50万元的银行承兑汇票；4月3日，又收取了扬州金桃化工设备有限公司一张77.44万元的 .44万元汇到洛阳亿龙汽车销售公司账户。该笔款在智利国、李新春去提取前已被冻结。2010年5月25日，洛阳市公安局衡山路派出所发还给洛阳中重设备有限公司77 ...
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王景兰在扶沟县租房处，向张浩林的父亲索要现金5万元，并提供中国农业银行帐号6228482081286456718，张田旗于2009年12月9日16时往该账号汇款5万元， 上的文字(邵小花)，均是王景兰所写。15、书证、物证显示，（1）淮阳县公安局分别冻结五万、十万元存款的法律文书凭证及分别解除冻结五万 ...
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7日被濮阳市人民检察院立案，同年11月5日被逮捕。现羁押于濮阳市公安局看守所。 河南省濮阳市中级人民法院审理濮阳市人民检察院指控原审被告人司马书双犯贪污罪一 ，并处没收财产人民币20万元。并判令涉案的402万元赃款依法返还中国工商银行股份有限公司濮阳分行。 上诉人司马书双上诉称：不构成贪污罪；原判量刑 ...
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联手，共同打击此类犯罪。从现在开始，市民办理银行卡账户时，银行会将身份证的资料提交给公安局，进行真伪验证。银行人士解释，因为目前短信诈骗人所持的银行卡 从根源上阻止这一犯罪行为。”市金融办人士表示：一旦发现可疑银行卡，将一律冻结账户，但是对于在外地以假身份证办理的银行卡，目前尚没有有效的防范措施，因此 ...
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朋友借我钱10万元，到期还款给我。但是现在公安局找我说朋友还给我的钱是他在银行贷款提供虚假材料诈骗犯罪所得的钱，是脏款要求我退还给银行，并告诉 流向是他从银行贷到款后经过其贷款的公司账户转入他个人账户然后转款给我（这些过程我事先不知情），所以把我的银行帐号也冻结了，这种情况该怎么办？ 问题一：我是否要 ...
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