多元，但大部分都用来支付员工工资等各项开支费用，剩余金额也已被司法机关冻结，金XX公司自成立以来尚未进行分成，个人违法所得非常有限；4、被告人系初犯 ，侦查机关对以上被告人采取了刑事拘留。证明上述事实的证据：案件移送函、深圳市公安局经济犯罪侦查支队出具的抓获经过，被告人的询问笔录、拘留证。控辩双方争议 ...
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，根据犯罪嫌疑人的通话记录，连续打了近百个电话，受害人都矢口否认了。泉州市公安局曾向被骗者发出３７７封协查函，结果只有３封回函。这么多的受害人选择了 线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究有关 ...
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穗港信202”轮船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书遗失的《公告》；5、公安局的《受理报警回执》；6、广州船检分局关于补发“穗港信202”轮海上船舶 卖给双龙公司，总金额326150元。4月29日，双龙公司向龙大公司银行账户支付了全部货款326150元。3月21日，太保海南公司向广州海事局沙角海事处汇款 ...
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号楼中单元4楼东户。2004年8月20日因涉嫌挪用公款罪被东营市公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现押于东营市看守所。辩护人罗贤强， 定期存单出质，从信用社贷款760万元。抵押贷款当日，信用社将以上两张存单800万元冻结；(2002)委托字第01、02号委托贷款业务委托代理协议、委托贷款借款合同、海 ...
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年5月5日刑满释放。2009年2月26日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局抓获，同月28日被刑事拘留，同日被逮捕。现押于衡阳市第一看守所。辩护人 ，公安机关于2009年2月20日在中国建设银行股份有限公司青岛长江中路第二分理处冻结张新红名下存款265 009.62元，其中26.5万元系被告人刘梅所有， ...
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你好，今天我公公接到一个北京市公安局的号码，说是他的身份证信息涉嫌毒品交易案件，，要冻结我的账号，我不愿冻结便让我打进什么安全账户中然后再转给他，还让他打114查询他的来电号码，当时他确实查询了是北京公安局的电话，所以他就转了47100，后来知道上当受骗了，今天下午在当地派出所报案了， ...
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身份，然后我打了结果里面说是洛阳某公安局办公室电话。然后他就打电话来问我情况，不让我把这件事跟别人讲，问了我一些情况。后来说要冻结我身份证办的所有银行卡，18个 的银监局 什么杨主任说然后把电话转给了他，他让我把我卡上钱转到安全账户，我当时就怀疑，说问过别人先，后来他没再打过来。现在我的身份信息泄漏了 ...
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确实丢失了，所以轻信了他，要冻结我的账号，我不愿冻结便让我打进什么安全账户中然后再转给我，还让我打114查询他的来电号码，我确实查询了是合肥公安局的电话，所以我就转了17100，后来知道上当受骗了，昨天下午在当地派出所报案了，但是他们说找回来的可能性不大，反正 ...
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零一十元四角，上缴国库；公安机关冻结陈榕生（上海祖龙景观开发有限公司）在中国农业银行上海市南汇支行03481300040015177账户的存款人民币五百一十九万零二 角七分、厦门缘合物业管理有限公司在光大证券有限责任公司张杨路营业部40610658账户的资金人民币四百一十八万七千六百七十九元五角五分和 ...
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东营市东营区，无业，住四川省绵阳市高新区。二00九年六月二十九日涉嫌合同诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年八月四日被依法逮捕。延安市宝塔区人民检察院于二00九 关系，可以给我儿子李XX调动工作，后来以请客吃饭、帮朋友了事、开通冻结账户、卖蚕丝被、交保证金等理由，先后从我手中拿走20.3万元。我 ...
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