思路整体上呈现出封闭、环绕型结构，侦查人员以个案的具体情况来决定以犯罪嫌疑人或线索、证据为侦查思路的起点，环线型地展开侦查工作。 让我们先 可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段 ...
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通知书，送达负责执行的公安机关。第七十五条人民检察院、公安机关已对犯罪嫌疑人取保候审、监视居住，该案起诉到人民法院后，人民法院对于符合取保候审、监视居住 登记写明货币或者有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记写明物品名称、 ...
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鹏辉、蒋春祥、窦宇等涉案信用卡持有人。（7）福州市公安局政治部的函件，证实犯罪嫌疑人冒充该局民警刘在忠实施电话诈骗。经核查，该局现无姓名为刘在忠的 鼓楼公安局的电话，称其涉嫌一诈骗案必须到福州鼓楼公安局接受审查，如不去必须将其存款汇入指定的帐户，当天其将现金15696元汇入对方指定的帐户（户名李培水， ...
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苑发生一起入室抢劫案，两名犯罪嫌疑人持刀闯入冯某家里，用胶带将其双手捆住，抢走现金15000元和一部手机、8张银行卡，卡内共有存款三十余万元。随后， 的均为一名叫程某的男子。 而另一组侦查人员对受害人银行账户进行冻结时，发现犯罪嫌疑人作案后即用受害人银行卡从中提走现金25900元。 鉴于程某案发前与赵 ...
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。以自然人设立担保的，不得是正在服刑的罪犯，或者通辑在案的，或者是犯罪嫌疑人。最后，担保财产必须合法。对于权属关系不明，共同共有财产（未征得其他 或者责成持有人保管，不允许被执行人、担保及其他人使用、处分或者转移。冻结是指将被执行人、担保人的银行存款等财产采取措施，不得其使用的执行方法。三者的目的均是 ...
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销售合同；14、贝尔公司提供的关于OTS 8501B的相关技术文档；15、冻结存款通知书；16、对被拘留人家属或单位的通知书；17、深圳市深南电路 不予采信。 4、关于被告人及其辩护人提出公安机关在本案侦查过程中存在违法讯问犯罪嫌疑人的问题，因被告人及其辩护人均未就此向本院提交相应证据证实，本院对此 ...
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。以自然人设立担保的，不得是正在服刑的罪犯，或者通辑在案的，或者是犯罪嫌疑人。最后，担保财产必须合法。对于权属关系不明，共同共有财产（未征得其他 或者责成持有人保管，不允许被执行人、担保及其他人使用、处分或者转移。冻结是指将被执行人、担保人的银行存款等财产采取措施，不得其使用的执行方法。三者的目的均是 ...
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销售合同；14、贝尔公司提供的关于OTS 8501B的相关技术文档；15、冻结存款通知书；16、对被拘留人家属或单位的通知书；17、深圳市深南电路 不予采信。 4、关于被告人及其辩护人提出公安机关在本案侦查过程中存在违法讯问犯罪嫌疑人的问题，因被告人及其辩护人均未就此向本院提交相应证据证实，本院对此 ...
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陈文明人身自由和扣押其27万元存款、移动电话一部的行为是刑事侦查行为，不属行政诉讼的受案范围。公安机关在刑事案件侦查中，对犯罪嫌疑人的涉案财物只能随案移送， 48个小时，期间在8月25日搜查了陈文明的人身、住处和学校，冻结了其银行存款27万元，扣押了陈文明爱立信388移动电话一部、现金3000元。同年 ...
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勘验、检查、搜查、扣押，实施司法鉴定，查询和冻结涉嫌犯罪的存款及汇款，询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人，直接采取拘传、取保候审、监视居住和拘留， 司法协助职能机关主要包括： 1.警务处 香港特别行政区警务处是香港特别行政区政府打击犯罪、管理社会治安的重要机关，也是刑事诉讼中对普通刑事案件进行侦查的机构 ...
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