的责任和目标，并纳入行长目标责任制，作为考核奖惩的依据。在上述分支机构透支风险达到规定的控制指标之前，各商业银行不得追加其信用卡发卡量的指标。 三、各 、无稳定收入、无固定住所、无合法担保的申请人发放信用卡，严防用假身份证骗领信用卡的现象。 六、各行计算机系统内设置的信用卡风险控制参数，包括授权、授信 ...
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在勿须通知的情形下有权利而非义务执行冲销动作，且无论本公司有无代为冲销，其权益总值负数部份(OVERLOSS)台端仍须依法补足。 三、当日 冲销交易依本公司当日冲销保证金之相关规定进行。 伍、电子式下单使用同意暨风险预告 立约人于○○期货经纪股份有限公司(以下简称本公司)，开立使用因特网，有线电视网络 ...
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假座上海市杨浦区人民检察院八楼会议室联合召开了余额宝等互联网金融平台的刑法思考与风险规制沙龙研讨活动。来自华东政法大学、上海社会科学院、上海市人民检察院、上海市高级 规范中。另一方面，非法经营罪应当是刑法介入时考虑的重点，这涉及到有无相应的资格从事相关金融业务的问题。还有其他的犯罪，包括洗钱罪、擅自 ...
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、生产开发、销售过程中的法律风险 采购过程中的法律风险包括但不限于： 1)双方未签署合法有效的采购合同; 2)供应商无生产资格或资质、供应商恶意欺诈 等。6)供应商出现不可抗力，无法履行合同约定的义务等。 生产过程中的法律风险包括但不限于： 1)未遵照法律法规确定的规则生产; 2)产品未取得行政部门的 ...
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合同，否则将产生如上一问题所述的支付两倍工资、视为订立无固定期限劳动合同等法律风险。 4、员工不愿意签订劳动合同，企业如何应对？ 用人单位应 期限劳动合同不是“铁饭碗”，具有积极意义。 6、扣押员工档案，企业面临哪些法律风险？ 用人单位扣押劳动者身份证、以担保或其他名义收取劳动者财物、终止或解除劳动 ...
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【出处】《法律适用》2013年第5期 【关键词】中国企业；走出去；法律风险；司法应对 【写作年份】2013年 【正文】 一、概况 2000年，党中央首次确立了 法院要注意审查以下问题：一是要认真审查是否存在仲裁协议，包括有无仲裁协议，以及有无明示的仲裁协议，没有仲裁协议或仲裁协议是通过默示方式达成的 ...
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原因在于企业不重视合同管理，特别是履约管理。3 加强合同签订与管理，降低法律风险，提高履约率随着中国市场经济体制的发展，经济全球化加快，市场竞争愈加激烈，市场 和全程监控的作用，一旦发生与监控有所偏离，就马上启动风险处置预案。一是证据预警；主要是在无收发货记录或合同收发记录有瑕疵，有造成合同效力、履行 ...
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规定，若无公司章程具体规定，则该组织和活动将因无章可循而陷入混乱。对待此法律风险，则首先说明合同章程的具体规定和了解公司的具体操作方式。只有当股东 往往正是这些权限划分不清，最终导致了争议和纠纷的发生。4.法定条款存在的法律风险《公司法》规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定由 ...
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清单计价。现在工程采用工程量清单计价的越来越多，此模式下建筑项目工程造价存在很多风险，如业主提供的工程量清单本身存在瑕疵：工程量计量不准确、项目工序分析和理解 中扣除410800元款项的理由成立，应予支持。▲▲：防范这类风险，如无法协商，应及时起诉，尽量避免无休止的审计或鉴定。九、项目手续不齐仍施工的 ...
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》第四条对于是否存在“以非法占有为目的”做了具体规定，主要是看行为人有无下列行为：（1）携带集资款逃跑的；（2）肆意挥霍集资款，致使集资款无法 审查监督时成本明显增加，由此导致银行贷款给中小企业的积极性降低。为了减小自身的风险，银行向中小企业贷款往往设置了更为严苛的标准和程序，以致中小企业向银行贷款的 ...
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