600余起，缉获文物1万余件。某些个案令人触目惊心：1997年5月，天津海关缉查3起公司用货运集装箱走私文物的案件，走私文物5675件，内有国家禁止 我们还应当充分利用我国与文物流入国缔结的双边刑事司法协助条约（协定），特别是发挥其中关于协助扣押财物和调查取证条款的作用；充分利用国际刑警组织之间的被盗 ...
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正常机制、规范程序和固定渠道;三是在缉捕、引渡洗钱罪犯的问题上达成谅解,并订立国际条约或公约;四是共同致力发展智能程序(Intelligent Procedure) 以调查、追踪、控制非法钱财的流向,并在收集洗钱犯罪证据、送达法律文书等方面共享司法资源;五是建立国际反洗钱专业论坛,及时交流反洗钱工作 ...
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外汇局可采取要求被核查单位报告、约见进口单位法定代表人或其授权人、现场调查等方式,对进口单位进行现场核查。 第二十二条 外汇局可对银行办理进口付 相关信息的及时性、准确性和完整性实施现场核查。 第二十三条 进口单位和银行应当协助、配合外汇局现场核查，及时、如实提供相关资料。 第六章 分类管理 第二十 ...
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保税监管区域外汇登记证》及相关证明材料后办理付汇。1215保税工厂需审查海关核发的加工手册，对于进料加工的，可以办理付汇；对于来料加工的，不得办理 现场核查，核查方式为：□进口单位报告 □约见进口单位法定代表人或其授权人 □现场调查 □其他 （外汇局可根据实际核查情况调整核查方式）。收到本通知后，请将 ...
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，行政立法研究组首先对中央行政机关的主要行政程序进行了调查。课题组选取公安部、外经贸部、国家税务总局、海关总署、国家计委、卫生部等部委，由课题组成员采用网上 外部化问题、行政机关之间管辖权冲突（积极冲突和消极冲突）、行政机关之间的协助等问题一直没有规范化，已经严重影响当事人的权益，应予以规范。4、仅 ...
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海关要求将货物运抵指定场所。负责与被委托方报关员一同协助海关进行查验，回答海关的询问，配合相关调查，并承担产生的相关费用。在被委托方无法做到报关前提取 的情况下，承担单货相符的责任。 二、被委托方责任负责解答委托方有关向海关申报的疑问。负责对委托方提供的货物情况和单证的真实性、完整性进行'合理审查'， ...
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广州市某公司委托广东中衡报关有限公司进行报关。 10、广东中衡报关有限公司证明证实海关编号为222000628的进口货物报关单，是广州市某进出口公司进口，该公司报关员梁某提供 报关手续的全过程，并证实有干鲍鱼、干贝等货物未向海关申报，事发后其公司主动协助海关调查些事。 16、证人叶某、黎某、陆某、关 ...
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。同日，海警支队要求湛江联代通知货主两天内提供有关货物进口的手续、接受海警支队的调查。1997年11月6日，“亚历山大佐夫”轮卸货完毕。11月7日，该轮驶离 佐夫”轮卸载的海南宏坚贸易有限公司的9，060吨盘元钢移交海关处理，请湛江联代予以协助。该《通知》出具的日期是1998年3月20日。依据该证据， ...
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聘请英国CWA国际咨询服务有限公司在装货港鹿特丹及退运港马来西亚槟城对相关事实进行了调查。该咨询公司认为，货物中尘土的含量没有超过2%；货物中除了重熔1 是拉迪恩公司的主观原因导致提单项下的货物未能交付完毕；第二，烟台海关赖以做出不得卸货的依据是中华人民共和国烟台出入境检验检疫局于2000年10月9日 ...
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根据兴赣租赁有限公司和南康市公安局的要求而为。②没有授意原赣州市公安局派民警协助兴赣租赁有限公司工作，也没有授意赣州地区工商局将刘端兴调离车辆交易所。③不存在 人民币1万元。4．1994年，赣南建筑工程总公司项目经理徐永红为了承接赣州地区海关大楼的装修业务，通过其亲戚薛帮前向被告人韩景昌打招呼，后韩景 ...
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