法律事实可知：XXX的诈骗罪属先罪，那么，被告李XX在该诈骗罪中就只能属于被诈骗的受害人的地位。本案证据和事实也是这样的，在XXX实施了隐瞒107号 107号院大部分房地产在红线以内，不能转让的事实，但该行为并未通过司法程序立案调查，也未经人民法院作出有罪判决，辩护人在辩护词中确认石XX的行为犯诈骗罪 ...
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由于《刑事诉讼法》没有规定上述技术侦察手段，反而出于人权保障考虑，要求办案机关在立案以前不得采取强制措施，在初查阶段不得适用限制、剥夺人身自由及涉及财产权的强制性 客户将货款汇至一香港的银行账号上。公司客户被诈骗货款3万余美元。相比电话、短信等诈骗而言，网络钓鱼在全世界范围内日益猖獗。诈骗者利用欺骗性 ...
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交给存款人，以此为主要手段在龙珠支行多次进行金融凭证诈骗犯罪，诈骗金额达数千万元。其中一存款人被诈骗５００万元后发现存单有涂改痕迹，于１９９７年８月向 证据不足）和第（三）项（原判决、裁定适用法律确有错误）规定的再审立案条件，指令本院另行组成合议庭对本案进行审理。 根据当事人的再审申请和答辩理由，以及 ...
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月31日收到并转交给销售供应公司。该拒付理由书记明的拒付理由为“公安立案，涉及刑事诈骗，票据被公安调取”，鼎球公司也在拒理由书中签章。另查明，销售供应 ，必须记载被背书人名称。”但票据法对背书人未记载被背书人名称仅自己签章的即空白背书如何处理，没有作出更为明确的规定，即未禁止持票人于事后补记背书事项。 ...
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月31日收到并转交给销售供应公司。该拒付理由书记明的拒付理由为“公安立案，涉及刑事诈骗，票据被公安调取”，鼎球公司也在拒理由书中签章。另查明，销售供应 ，必须记载被背书人名称。”但票据法对背书人未记载被背书人名称仅自己签章的即空白背书如何处理，没有作出更为明确的规定，即未禁止持票人于事后补记背书事项。 ...
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8起不符合寻衅滋事罪的立案标准，第9起事出有因，第10起和故意伤害罪与对方达成赔偿谅解协议，不应再次追究；2、指控6起犯罪均是以前被处理过的案件，不宜 都是一势的，选好的“点”有多少钱输多少钱。并证实每次实施诈骗如何预谋、参与人员、地点、诈骗对象和骗取的金额：2009年底的时候，时守义提议想办法把时守 ...
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真实性无异议，但是对于其所要证明的内容有异议，立案决定书的立案案由是钟玲玲被诈骗案，但到底是什么原因被诈骗的，现在并不清楚，因此该证据不能证明原告的 诉辩意见，本案争议的焦点是：本案当事人对原告的损失各自是否存在过错及责任应如何分担的问题。本院认为：被告一是本案借记卡的发卡行。借记卡的功能主要是储蓄和 ...
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合同有效的话，酒店作为公司的资产之一，也随之转让给了刘厚亮，这个酒店何时开业、如何装修和徐兰生将没有任何关系，也不会产生刘厚亮的违约责任。从性质上看 材料表明，中盛公司因涉嫌骗取加盟商的加盟金，以合同诈骗被公安机关立案侦查，徐兰生作为该公司法定代表人已被羁押，刘厚亮所主张的上述缔约情况是否属实亦正处于 ...
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2008年12月1日，鲍柏青因与“富田”公司股权转让涉嫌合同诈骗被西安市公安局立案侦查。后者证明2008年12月31日，鲍柏青向公安机关出具书面 的洛阳君隆鼎源公司50％的股权(冻结期限2年)。依据《最高人民法院对如何理解最高人民法院关于执行(中华人民共和国行政诉讼法)若干问题的解释第四十四条第一款 ...
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能作为保证人，应认定保证合同无效；三元矿产品加工厂负责人徐文彬利用合同诈骗，已被公安部门立案侦查，在尚未对其定性前不应认定质押合同有效予以扣划质押 万元三元中行已另行起诉，且上诉人均未为此单独提出上诉请求，该质押存单余额应如何处分应在三元中行起诉的61万元诉讼中一并处理。综上所述，本院认为，原审判决 ...
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