。原告存款结束后离开被告处不到30分钟，其手机上先后收到11条邮储银行的告知短信，告知其尾号为731帐户被异地支取共计59808.5元。原告 一不明身份女子每次2000元分十次提取现金20000元，期间该女子还伙同一不明身份男子在许昌市宏宝商场一楼金鑫珠宝城刷卡消费39808.5元用以购买金条和金饰品 ...
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，理由是非法持有他人信用卡并提取现金，是假冒他人身份的行为，本身就具有欺诈性，属于刑法第一百九十六条规定的冒用他人信用卡，应认定为信用卡诈骗罪。第三种 是银行。不能因为取款是通过银行的自动取款机完成的，就一概认定为信用卡诈骗。换言之，银行设立自动取款机，且以密码为识别依据，就应当能够预见到非持卡人使用 ...
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轻易冒领，应对其经济损失承担连带赔偿责任。被告银行没有尽责审查申领人的真实身份，未能识别伪造的身份证件，具有明显的过错，也应承担连带赔偿责任。原告遂起诉 】 本案属于公积金被人冒领后，其所有人请求冒领人、公积金管理中心、相关银行承担连带赔偿责任案，故需要对三被告是否应当承担赔偿责任予以分别分析： 首先 ...
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款项等一系列数据。当听到对方了解这么多个人信息后，毛女士相信了对方“税务人员”的身份，因为这些信息一般人肯定拿不到。“我跟她聊了一下，得知我可以 的银行存款余额必须要多于２００００元，否则系统将不能识别这个账户。”那名“工作人员”建议毛女士尽快去附近银行提取两到三万元现金存入银行卡。就在毛女士抱怨怎么 ...
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的时代背景下，许多金融投资工具，包括一些具有证券属性的理财产品，如银行理财产品、信托理财产品、资产证券化产品等，现身于资本市场却游离于证券法调整机制 被金融服务法所充分满足。 当然，证券法也不能忽略因证券投资者向金融消费者的身份转化所产生的制度需求，应当在证券法建构中反映或体现这一制度演进趋势。具体到 ...
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绝对不是偶然而是刻意而为。正如德国基本法第1条的人的尊严之所以具有如此高的价值地位，与其第1条的身份密不可分。现行宪法第33条中原先规定的核心 为未来任意使用，无特定目标而收集及处理个人资料属于违宪；为无限制的使用而建立一般性、统一的个人识别码属于违宪。[53]上述国家中，虽然不同国家，基于不同的宪法 ...
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类似遗忘的疏忽行为更容易让人接受。因为自动柜员机的功能如同银行的职员。银行职员犯了错误，多给了顾客的钱，这不能算顾客盗窃。但顾客若据为己有不还， 是否实际上已被当场发觉、是否事后马上被发觉、是否因行为人在窃取财物时留下身份识别标志而事后被发觉等等，均不影响秘密窃取的成立。许霆盗窃柜员机内资金的行为依法 ...
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参与意识与能力不断提高。公民不再仅仅是作为国家权力的保护对象而存在，同时也获得了国家权力行使的监督者和参与者的身份，公民社会已经成为对政府权力进行有效制约的社会性 差距在18倍左右，国有企业高管与社会平均工资相差128倍[3]。世界银行报告显示，美国是5％的人口掌握了60％的财富，而中国则是1％的家庭 ...
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养老保障委托管理基金应当实行第三方托管。养老保险公司应选择合格的商业银行承担养老保障委托管理基金托管工作，托管银行的资格与职责按照中国保监会关于资产托管 ，向委托人和受益人提供上一年度的委托人单位账户和受益人个人账户权益报告。十九、养老保险公司应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户 ...
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按照《信息自由法》加以披露。 [19] 所谓决定前，是指将影响可识别的未来具体决定的文件，而不是具有普遍影响的未来决定，也不是决定后所附加的解释 可能会侵犯雇员隐私，但由于这里所涉及的公共利益大于私人利益，因而判决披露的要求是正当的。本案显示，申请人的身份以及申请披露的目的往往决定了公共利益与私人利益 ...
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