“以实施犯罪为主要活动的”特征。故辩护人的上述观点不足采纳。关于被告人戴海华是否具有非法占有目的的问题。辩护人认为“以贷还贷”属公司的正常经营行为，不 1997年刑法对被告人追究刑事责任。依照刑法一百九十三条之规定，诈骗银行或者其他金融机构贷款数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，应处十年以上有期徒刑 ...
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王国徽对原告向本院提供的证据均无异议，合同相关手续均是真实的，无论合同关系、存在是否有效，只要确定本案涉嫌诈骗，保证人就不承担保证责任。卢xx既诈骗了原告， 年6、7月份在卢进才的介绍下，被告王利军、曹继兰以银行按揭贷款的方式购买商丘市新东方房地产开发有限公司的房屋，并将个人有关资料交给了卢xx，授意 ...
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客观尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自收到 透支超过６０日至１８０日，收取超限费及逾期贷款利息。因此，银行的催收应是在持卡人透支行为发生后，银行记帐之日起１８０天以后。 ３、关于催收 ...
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收入、金融机构往来收入及其他营业收入。利息收入是指发放贷款、办理贴现而发生的利息收入。金融机构往来收入是指与中央银行往来，系统内往来、联行往来、同业往来 其放款利率计付赔偿金，没有放款的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法机关立案的，应由司法部门提供有关证明。五、资金 ...
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的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这说明了不仅利用信用卡进行诈骗可以 诈骗诱使阶段的延续，对这一中间阶段法律规制的设计关系到是否能够真正建立一套完整有序的信用卡犯罪行为防范法律体系。但鉴于笔者才疏学浅，不能就此提出 ...
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指控不成立。 经审理查明： （一）合同诈骗 1、2008年8月6日，信阳市云峰矿业公司因购买材料流动资金不足向信阳市城市信用社申请贷款300万元。2008年12月24日，云峰 。协议签订后，吴xx按约定分三次共150万元交给我公司了。是吴xx委托何x通过银行转帐的方式把钱打到我私人帐户上的。4月10日 ...
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向公安机关查证是否对陈剑平已立案侦查，而是仅以一份没有在原审举证的、有“陈剑平”签名字样的《情况说明》，即认为陈剑平涉嫌诈骗，显然证据不足 无权向其追偿，证据不足。招商银行广州分行与中国人民保险公司广州市分公司签订的《机动车辆消费贷款保证保险合作协议》约定，被上诉人是在上诉人出具“机动车辆消费贷款保证 ...
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，中华人民共和国财政部以财金[2004]20号《关于委托金融资产管理公司处置部分国有商业银行不良贷款的通知》，委托中国东方资产管理公司接收和处置中国银行经财政部确认的2003年 公司申请开证提供的担保，也应当知道用肉眼都能看出是先盖章后打字的“保函书”有伪造诈骗之嫌，但其未尽到审查、核保的注意义务， ...
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付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗 都有罚款的规定，但没有确定各种违规行为具体的罚款标准。主要原因是考虑到农业银行点多面广，各地区经济发展水平和员工的工资收入水平差异较大。本办法 ...
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抬高资金运用利差，没有真正用于发放贷款；有的采取定期存款方式继续违规变相搞同业拆借，特别是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融 在国内金融机构１００万元以上的定期或活期存款情况；商业银行和城乡信用社是否仍在违规跨地区跨系统拆借资金；是否违规把信贷资金在同业间拆来拆去；是否 ...
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