)东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条 免除责任，其关键在于合同当事人是否存在违约，即，是否在当事人设定(包括通过交易习惯等解释出来的意思以及通过合同法任意性规范补充等)的合同义务框架之内。 ...
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为了收取手续费而与信用卡持卡人相互勾结，以虚构交易、虚开价格、现金退货等真刷卡、假消费的方式实现非法套现。如上海某案中犯罪分子陈某使用一张已被 《信用卡管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法解释， ...
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为了收取手续费而与信用卡持卡人相互勾结，以虚构交易、虚开价格、现金退货等真刷卡、假消费的方式实现非法套现。如上海某案中犯罪分子陈某使用一张已被 《信用卡管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法解释， ...
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系使用真实身份、使用自己的工资卡、公开在ATM机上取款，与盗窃他人的银行卡进行取款有不同； （四）司法解释所确定的数额特别巨大的标准亟需与时俱进。 ，1999年，第24-26页 [21]参见游伟主编，刑法理论与司法问题研究，上海文艺出版社，2001年，第23页 [22]游伟主编，刑法理论与司法问题研究 ...
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王长燕在本市本溪路187号5006室被抓获，用于信用卡套现的POS机4台、银行卡9张等被警方查获。以上事实，被告人蒋志捷、陈忠妹、王长燕， 长燕提供的《新建文本文档》，广东发展银行股份有限公司上海分行提供的《POS机商户交易流水帐》、宁波银行股份有限公司上海分行提供的《银联商户结算明细报表》、中国工商 ...
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日受理后，依法组成合议庭，向被告王xx、陆xx公告送达了诉状副本，并依法追加上海xx物业顾问有限公司（以下简称xx物业）为第三人参加诉讼，分别于2009年11月 遂于当日16：58将1万元现金交给第三人，并于17：00通过POS机将银行卡中的7万元划至第三人账号，第三人分别出具收款收据。2009年x月 ...
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月18日至2007年11月30日的存取款记录情况，后建行上海金茂支行向原审法院出具上述银行卡的相应明细账，该明细账反映了支取、存入记录，但无法反映款项 ，汇款客户回单、（2009）杨民一（民）初字第1209号民事判决书、银行卡交易记录、谈话笔录、庭审笔录等在案佐证。原审法院认为，当事人对自己提出的诉讼 ...
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日，内容是收到了开祥公司的土地定金15万元。（8）银行卡业务回单及交易明细：杨维春的农业银行卡，证明该卡于2005年6月20日存入现金10万元整，从 的定金收据到开祥公司财务部领款时，秋××也打电话说佰瑞公司法人代表李香琴在上海，合同也签了，收款委托手续可以后补。证人任×证言证实同秋××谈合同时，李 ...
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汉族，住上海市杨浦区开鲁一村X号X室。委托代理人金XX，XXX律师事务所上海分所律师。被告李X，男，1983年8月2日生，汉族，住 中国银行卡中打入原告银行卡30万元,加上现金4万元,共计34万元。此时,被告又要原告写了一张65万元的收条,同时被告要原告去上海市杨浦区房地产交易中心办理手续。次日,原告 ...
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现羁押于徐州市铜山县公安局看守所。辩护人冯鹏玉，江苏古鹏律师事务所律师。上海市人民检察院上海铁路运输分院以沪检铁分刑诉（2010）8 号起诉书指控被告人戚汉钟犯 这次是戚汉钟打电话，让我去“鸭子”处拿3节“冰毒”（150克），我从银行卡上取了40 000余元的钱交给“鸭子”，毒品是装手机盒里的，然后用 ...
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