赵明春主持召开行务会议，收取分红，并指使该行投资科科长孙××以“郑州新郑县建设综合服务公司”名义与新郑建工机械厂厂长崔天佑签订了联营协议，并签订了贷款合同 证实，本院予以确认。1、书证材料，联营协议，贷款合同，转账支票，票汇，明细账，中国建设银行新郑市支行行务会议记录及文件等。2、证人侯××证实，建工 ...
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印鉴是否相符的义务，但在办理转款过程中未尽谨慎审查之责，未能识别出银行转账支票上加盖的是伪造的印鉴，致使鹏辉公司的存款被他人冒领，理应承担70％的 计算机系统将与该存单相关的账户锁定。账户被锁定后，银行储蓄网点和特约商户均将停止提款和消费。但在建设银行上海分行诉赵某信用卡纠纷案中，赵某成为慢腾腾的银行 ...
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道路工程公司主张于2005年7月4日通过银行转账方式支付1342806。53元给土地开发公司，但中国建设银行的进账单中出票人为“佛山市南海区九江农村 投资有限公司的柜台支票；4、南府国用(2005)第特130088号土地使用证复印件。 在审查东约市政道路工程公司提出的执行异议过程中，本院于2006年7 ...
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企业法人营业执照一份，证实被告天瑞集团企业性质及注册资本情况。7、中国建设银行2006年12月5日电汇凭证一份，证实在被告天瑞集团向被告 进账单复印件一份；10、中国农业银行帐号为188201040005819的对账单、转账支票、进账单及陕县人民法院协助查询存款通知书回执一份，上述8—10证据材料证实 ...
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企业法人营业执照一份，证实被告天瑞集团企业性质及注册资本情况。7、中国建设银行2006年12月5日电汇凭证一份，证实在被告天瑞集团向被告 进账单复印件一份；10、中国农业银行帐号为188201040005819的对账单、转账支票、进账单及陕县人民法院协助查询存款通知书回执一份，上述8—10证据材料证实 ...
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企业法人营业执照一份，证实被告天瑞集团企业性质及注册资本情况。7、中国建设银行2006年12月5日电汇凭证一份，证实在被告天瑞集团向被告 进账单复印件一份；10、中国农业银行帐号为188201040005819的对账单、转账支票、进账单及陕县人民法院协助查询存款通知书回执一份，上述8—10证据材料证实 ...
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企业法人营业执照一份，证实被告天瑞集团企业性质及注册资本情况。7、中国建设银行2006年12月5日电汇凭证一份，证实在被告天瑞集团向被告 进账单复印件一份；10、中国农业银行帐号为188201040005819的对账单、转账支票、进账单及陕县人民法院协助查询存款通知书回执一份，上述8—10证据材料证实 ...
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其犯罪提供协助。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加隐蔽，更容易得逞，社会 车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共骗取上列储户存款人民币２８４３．２ ...
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年9月一直到公司结束都在宏宇公司工作。公司的公章、私章、财务专用章、发票、支票都是刘贤浩保管的。其在公司经营期间未见过货物往来。(5)证人刘素兰 有的公司没有开具增值税发票。其在中国建设银行北江支行以刘汉新名义开设的账户走帐：资金主要是从江门市景新公司转来的，还有一家江门的公司转账过来，该公司有一个宏 ...
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300万元。10.被告人张静海的供述、户名为张静海的中国银行长城信用卜、转账传票等书证证实：李平让张静海帮助转取银兴公司付给的“好处费”人民币 等书证证实：中国建设银行广西分行向信托公司发放贷款人民币600万元，中国银行广西分行向桂信公司发放贷款人民币1000万元。8.桂信公司的现金支票、费用报销单 ...
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