2008年4月9日、18日、22日及5月2日，董希娥分别通过信用卡及现金的方式分别还兴业公司本金84万元、208万元、16万元、20万元。合计共 从郝林祥的询问笔录、新乡市公安局经侦支队出具的证明及新乡市公安局财务收款收据均可证明，兴业公司涉及本案的高息收入为54万元，已由该队追缴并上交新乡市财政局。 ...
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科恩一案证明,美国政府进一步严格限制了外国网络赌博公司向其国民提供网络赌博服务,严重者将面临刑罚[11]。另外,美国国会还通过立法禁止赌博者利用信用卡进行任何网上 案件两个问题的电话答复》中认为以赌博为生活或主要经济来源者,既包括没有正式职业和其他正当收入而以赌博为生的人,也包括那些虽然有职业或其他 ...
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我3万元。 3、证人魏XX、乔X分别证明带到熊岳镇去的100万元是魏合军安排的，这100万元“脱毒”款是从单位“其他收入”小帐中支出的。 4、证人孙一X证 。魏合军安排将票据开成豫东宾馆的，说他报销。 6、豫东宾馆往张XX信用卡上汇款凭证证实合计汇款9笔，共计为16.9万元。 7、魏合军签字用于冲账的 ...
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的客户应予以一定限制。与其他客户相比较，银行应对电子化业务的客户在信用、收入、经济活动等方面加以合理的条件限制，只有满足这些条件才能成为银行电子化业务的 ，在使用密码、保存密码时注意防止密码泄露。在银行的营业场所（尤其是信用卡业务营业场所）、ATM机等处要设置有效隔离或推广叫号机，避免不法分子窃取他人 ...
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钱部分存入其私人存折和信用卡，支付个人事务，部分借给了长沙南车电气设备有限公司。3、龚玲的证言证明，赵金榜任总经理期间，内部帐收入有780余万元。 提出“赵金榜不具有非法占有的目的，其在营销中心担任总经理期间与他人共同分配业务单位奖金50余万元属于违反财经纪律，受委托支配宁波分所的营销费用属于民事代理 ...
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收入时，有无扣减支付给银行的手续费，如银行信用卡手续费等。(5)企业取得的场地出租、保管费等收入是否申报纳税。(6)餐饮业将自已生产的面包、糕点 汇总表(附表)填表日期：年 月 日 金额：千元交易类型调整所得额调整方法处理单位应补税款序号购销融通资金劳务提供转让财产、提 供财产 使用权购销融通资金劳务 ...
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贷款时汇缴正常；(三)能提供本人购买、建造、大修自往往房的有效证明材料；(四)有稳定的经济收入和具有按时偿还贷款本息的能力；(五)市住房基金管理中心认可的担保 借款合同的约定将资金划转到售房单位在银行开立的帐户。办理二手房贷款的，将资金划转到代办机构在银行开立的帐户或借款人信用卡帐户上。第三十条涉及 ...
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起点的，要办理转帐结算，不得支付现金。五、规范信用卡管理，减少信用卡提现当前单位和个人利用信用卡提现，特别是异地提现数量猛增，已成为逃避现金管理的 ，进一步推广代发工资业务，增加储蓄回笼。积极支持商业部门扩大商品销售，增加销售收入的现金回笼。有重点地对一些大中型商业企业、服务行业主动上门服务。同时，在 ...
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今年7月以来，被申请人病情再度恶化，胡思乱想，打算将旧房卖掉，另通过银行贷款和信用卡透支去购买新房和做生意。综上，被申请人的行为已经给家人的生活带来了极大 岭街道云峰阁社区居委会于2010年12月16日出具的证明一份，拟证明被申请人康某有精神分裂，无工作收入；证据材料5、株洲市石峰区响石了岭街道云峰阁 ...
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我们就需要让（主管人员和）其他直接责任人员来承担部分刑罚。同时，面对单位的主管人员和其他直接责任人员，二者所承担的刑罚的轻重在司法实务的量刑 人员和直接责任人员问题的复函》； {8}《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年10月12日） {9 ...
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