进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； (二)使用作废的信用证的； (三)骗取信用证的； (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。...
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须符合信用证的规定； 3、装运日期/出单日期须符合信用证的规定； 4、收货人和被通知人须符合信用证的规定； 5、商品名称可使用货物的统称。但不得与发票上 写法相抵触； 6、运费预付或运费到付须正确表明； 7、正副本份数应符合信用证的要求； 8、运输单据上不应有不良批注； 9、包装件数须与其他单据相一致 ...
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。在代理出口业务中，最容易发生的问题就是打包贷款。因为打包贷款实质上是用信用证进行质押的借贷，外贸公司必须向银行承担到期还款的责任，此责任的履行与出口 ，也要在其提供切实可行的经济保证后，才可申请打包贷款；；3.严格审查信用证的内容，坚决不接受无法或难以执行的“软条款”，否则，主动权就完全掌握在外商的 ...
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投资公司(以下简称北海公司)因与被上诉人中国建设银行贵州省分行城北支行(以下简称贵州建行)信用证开证协议担保纠纷一案，不服贵州省高级人民法院(1998)黔经一初字第19 资金，应以开证行所在地为偿还资金义务的履行地；开证行开立信用证、对外垫款是用银行信用替代商业信用，具有向进口商借款的属性借款合同的 ...
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保证金的情况下，试图在建设银行开出无运输单据或只提供ＣＡＲＧＯＲＥ－ＣＥＩＰＴ的远期信用证，借用银行信用融通资金。更有甚者，个别公司签订假合同，根本无货物交易，只是利用 ，并严格执行总行有关上报审批的规定。四、各分行接此通知后，应对已开信用证进行一次清理。分行如在本通知之日前开出过无运输单据的信用证， ...
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和农村信用社（以下简称地方金融机构）外汇垫款购汇审批程序，现决定地方金融机构信用证项下外汇垫款购汇申请由所在地分局受理和审批，具体审批原则依照汇发［ 批准银行购汇的文件同时抄送国家外汇管理局和当地人民银行监管部门，并将批准购汇的信用证项下垫款清单反馈给相应垫款发生地外汇局。各分局执行中如遇问题，请及时 ...
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例7：江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信开信用证，金额为127;318万美元。当地中行审核后，发觉该证金额、装交期及受益人名称均 ，最后查明此证是经客商涂改，交给外贸公司，企图以此要求我方银行向其开出630万美元的信用证，127;以便在国外招摇撞骗。事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏 ...
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_________（委托人）为引进_________（设备名称）_________（数量），总价格_________，已向_________（开证行）申请开立信用证。为此，依照《中国人民建设银行担保暂行办法》，向_________（受托银行）申请出具该信用证项下的人民币保函。 ...
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上未注明“ORIGI－NAL”(正本)字样，中国银行某支行以其不符合国际商会《跟单信用证统一惯例》的要求为由予以拒付，国外某银行诉诸法律，经国外法院裁决， 事项通知如下：一、各经营外汇业务的银行应严格遵守国际商会《跟单信用证统一惯例》(UCP500)，进出口审单时应十分谨慎，尽可能避免因自己的疏漏失误 ...
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开证申请人提前购汇，作为开证保证金。如贸易合同取消，则所购外汇结汇，以防挪作他用。 三、未获准经营人民币业务的外资银行在开信用证及保函时，不得向客户收取人民币保证金。 请各分行、营业管理部将本通知转发至辖区内各外资银行。 中国人民银行 二00一年十二月二十日...
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