一回，弄不好会被他咬上一口的，因为他是国际上诈骗的“大腕”。亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在泰国，又名 提前3天出货，结果汉城公司以种种理由推辞验货报告一直未能提供，直到28天后离信用证有效期还有3天了，我们才将验货报告寄出到韩国银行。现在已经10月份，货物早 ...
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负责根据合同和订单要求组织生产、跟单、品质把关、厂检。根据客户的信用证要求，按时、保质、保量交货。协议书并对出口代理费计算及财务结算亦作了 俊丰公司采取信用证打包贷款方式骗取该公司263.5万元人民币为由向上海市公安局刑侦总队报案。该队经审查于同年9月7日正式将该案作为特大刑事案件(诈骗)予以立案。 ...
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案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形 ...
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真实意思的表示。五矿公司与外商签订进口合同，并使用部分预付款作为保证金申请开出信用证，实际履行了该协议义务。因此，不能认定刘松向客户提供的代理进口 宣告无罪正确，审判程序合法，应予维持。北京市人民检察院关于原审判决书叙述张宝林参与诈骗的事实有误的意见正确，本院予以纠正。原审法院认定朱世龙在共同犯罪中起 ...
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，（比如几个月），行为人又萌发犯意，伪造了新卡，企图再次诈骗，但在尚未使用或刚刚使用时，被查获案发。对这种情况，有观点 参考文献】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学 ...
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出并承兑信用证款项总金额为：9,867,601.93美元。但新湖商社既不提供货物，也不装船发运，并故意制作虚假装运提单，进行诈骗。新湖 诉四川省欧亚经贸总公司、韩国农业协同组合中央会、中国农业银行成都市总府支行信用证欺诈纠纷管辖权异议案，民事裁定书 (2000)经终字第155号。四川省高级人民法院一审 ...
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其它金融业务；②非法出具金融票证罪的行为是金融机构或者金融机构工作人员提供信用证、保函、票据、存单、资信证明等各种金融票证，如果仅就票据业务而言 不可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用刑法条款 ...
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、贷款诈骗罪的规定，对此应适用以保险诈骗罪、贷款诈骗罪定性。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其一般发生在经济交往当中，通常与合同的签订、履行有关。但 诈骗罪、信用证诈骗罪定罪处刑。此外，由于金融业务的复杂性、广泛性、交叉性，刑法典在规定金融诈骗罪时，难免会基于不同层次、角度的考虑而规制各种金融诈骗犯罪 ...
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银行也是印尼数百家银行中的佼佼者，这些银行出具的各类信用工具如保函、信用证、汇票等在国际上被普遍接受，自然也就成为国内外不法分子所利用的幌子。诈骗金额巨大，票面印鉴不符。海外不法商人利用国内外贸企业出口竞争激烈、急于成交的心理，抛出巨额贸易合同进行诱骗。自然 ...
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公司)代理进口变频器，合同号为：98FW－38，价格总额1589125美元，全部货款甲方在信用证到期前10天一次性将美元付到乙方美元帐户，乙方应按照双方商定的合同 违反举证责任倒置的规定。四、上海能源公司与扶轮公司的行为有逃汇、诈骗、走私、伪造公文印章等犯罪嫌疑，依法应移送公安机关进行处理。因此，请求 ...
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