正在进一步侦办中。 侦破系列金融从业人员债券犯罪案 2013年，公安部发现部分商业银行或非银行金融机构债券交易部门从业人员，利用审批、交易债券的职务便利，将 案 2013年7月，上海市公安局成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元 ...
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电话接通那边的公安局让我别挂电话，我就照办了对方接电话后自称是深圳市东深公安局刑事稽查大队，我把情况一说他说让我用电话录音的方式做笔录还说向广东省公安厅查到我的在各地办了12家银行的储蓄卡，并在卡上有非法洗钱200多万，要冻结我所有的银行卡，要我配合他们调查我的银行卡账户，然后给我转接到一个自称科长 ...
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多元，但大部分都用来支付员工工资等各项开支费用，剩余金额也已被司法机关冻结，金XX公司自成立以来尚未进行分成，个人违法所得非常有限；4、被告人系初犯 ，侦查机关对以上被告人采取了刑事拘留。证明上述事实的证据：案件移送函、深圳市公安局经济犯罪侦查支队出具的抓获经过，被告人的询问笔录、拘留证。控辩双方争议 ...
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阅览室的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶 25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司提出上诉。上海市高级 ...
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，到银行汇款到骗子账户，汇款完后，银行工作人员才告知是被电话诈骗，于是马上报警，骗子账户被冻结，钱没被骗子取走。金额是将近3万元，公安局那边爱理不理的，已经立案9个多月了，公安局那边给的回复就是，这个账户的开户人已经流窜在外多年，没办法破案。可我的钱还在骗子的账户里，拿不回来 ...
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相关财产。英国《2002年犯罪所得法》系统规定了财产保全程序。公诉人、没收账户管理机构主任或者受托的金融侦查警察，可以向皇家法院申请保全命令。皇家法院认为 承办人扣押，承办人保管。承办案件的刑警中队或经侦中队等单位没有具体台账，公安局亦没有账目，造成承办人手中究竟有多少扣押财物无法知晓。管理中的失控， ...
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犯组织他人偷越国（边）境罪经威海市人民检察院批准，同年7月27日由威海市公安局执行逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人董某某，山东卫海北洋律师事务所律师。被告人 “福建老陈”，黄**为“黄经理”，于**为“于经理”。2、银行查询资料证实：徐**用徐正珠的名义开账户存取款的情况；以林**的名义给徐正珠帐户 ...
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民政轧钢厂”账户（以下简称轧钢厂）并存入了部分资金。 法院正在审理期间，1989年8月8日，铁岭市公安局刑警大队越权插手经济纠纷，置上述事实与不顾，另行冻结了 王**交款，声称“交钱放人，否则逮捕你”。8月10日铁岭公安局用警车押解王**到银行强行扣缴了13万元后放人。 对此扣款行为“辽宁省高级法院［ ...
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民政轧钢厂”账户（以下简称轧钢厂）并存入了部分资金。 法院正在审理期间，1989年8月8日，铁岭市公安局刑警大队越权插手经济纠纷，置上述事实与不顾，另行冻结了 王**交款，声称“交钱放人，否则逮捕你”。8月10日铁岭公安局用警车押解王**到银行强行扣缴了13万元后放人。 对此扣款行为“辽宁省高级法院［ ...
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保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外；《个人存款账户实名制规定》规定：除法律法规另有 允许的范围。无关人员不能随意接触客户信息，更不得为个人目的利用客户信息。向公安局、检察院、法院等司法机关提供客户信息，须有公安、司法等部门出具的完备手续， ...
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