要秦晋铁矿取得该发票10份，共计金额859350元（均已另案)。破案后从被告人郭辉平、李富祥处追回赃款5873530元、冻结被告人李富祥在中国工商银行西安市朱雀 记录回收公司收到涉案企业预付款款后，将款转至郝建新、牛文中等人个人银行账户情况。经王兰香侦辨认，确认笔记本是她的，里面内容为她所写。 14. ...
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6个、各公司的财务人员及具体负责人开具的个人银行账户10个，累计非法集资377,919.593万元。累计集资人数23778人，累计集资人次62615人次。其中荣 证据：1、影视中心会计凭证、集资收支平衡表、影视中心集资户余额汇总表、银行交易明细表、取款凭条、转帐凭条、借条、借款协议、借据凭证、投资回报 ...
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购物200元，客服让我开通某某交易通道（次此开通免费）给于账户充值800元及时返还指定银行卡内，发现资金冻结。 询问客服说：“系统提示指定银行卡账户有误 个人银行卡账户上，为保您的资金安全返还到您账户上，请您使用您个人银行账户进行办理2900.00元进行办理您的返还资金业务，如有IP不一致系统是无法给 ...
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账户已撤销的，赎回资金应 当 退至持卡人提供的与购卡人同名的单位或个人银行账户。单张预付卡赎回金额在 100 元以下的，可使用现金。第五章 监督管理第 规定和行业自律规范的情况进行检查。第四十二条 支付机构不得为任何单位或个人查询、冻结、扣划预付卡内资金，国家法律法规另有规定或得到持卡人授权的除外。 ...
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施家的民间借贷纠纷申请仲裁诉前保全一案后，依法对施家公司、个人银行账户、房产及相关资产进行了冻结和查封。据资料显示，法院从蓝忆珠宝、钻石家族公司账户及施 施寅寅，但从2006年至2009年分别被抵押贷款了900余万元，其中涉及到2家银行和一名陈姓自然人。在900余万元的借款中，陈某借给施家500万元。 ...
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的 我们已经为您申请好了 您汇款完成在五分钟之内把所有资金返还到您的银行帐号上的 我的 5:32:14 我卖个号 已经给你公司冲了1200 元到您的个人银行账户上! 我的 6:10:11 笑死人了 骗子还振振有词 在线咨询 6:11:39 您好,现在系统无法退还您的资金,您现在的资金正在冻结的,请您 ...
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提出 要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以 向有关组织和个人调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的 意见。(2)行政资讯公开。它 现金等置于自己管理之下的行政强制措施;财 产的冻结一般是指行政机关责令把违法行为人的银行存款冻结在 银行账户中不得流动的行政强制措施。这里是指被申请人 ...
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的动产进行如实登记的义务，采取有效措施防止虚假登记现象的发生。其次，严格企业和个人银行账户管理，通过加大对企业和银行双方的处罚力度，杜绝一个企业在同一银行有数 支行所有营业点的开户及存款情况，但必须逐一到各营业点办理相关手续，才能冻结或者划款存款，其效率十分低下。随着信用信息传递和共享机制的建立，这些 ...
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