2008年蒋进X说让把钱存到河南濮阳，说是要给他帮忙完成存款任务，然后蒋进X拿着自己的身份证复印件先去河南开户，接着自己带着银行卡去河南在郑州见到蒋进 存款罪成立。且系共同犯罪。辩护人辩称被告人刘润亭不是本案适格的犯罪主体，没有非法扰乱金融秩序的故意，未从中获取利益，违法情节轻微，且认罪态度较好；经查 ...
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告知了上诉人，密码可以在自动柜员机上修改，上诉人声称密码要到人工柜台凭身份证修改没有任何事实和法律依据。其次，上诉人银行卡被调换系犯罪分子所为，而且上诉人 人与被上诉人间的权利和义务，协议签订后，上诉人在被上诉人处开设了银行账户，储蓄了存款，被上诉人亦发给上诉人银联龙卡，双方间的储蓄合同关系成立。该 ...
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凭证上签名时，原告突然转身离开柜台走到银行外面接听电话。12时18分原告回到柜台前，以自己没有最终签字确认存款凭条为由，要求被告返还所汇款项。被告认为 国平的上述账号内在建行长沙韶山南路支行通过ATM机转账方式转走20,000元,被银行扣除手续费50元。此后，12时04分47秒至12时06分56秒，该 ...
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银行有充足 理由确信王某是该款项的真正所有人。银行按王某出示了身份证和本人的脸相后，银行没有权利拒绝支付该存款，将该笔款项交给王某，无可非议。所以不论 以犯罪论处，显然是缺乏明确的法律依据的。 （二）王某的行为以犯罪论处没有充分的理论依据 一种行为构成犯罪，实际上就是这种行为已经超越了他法而进入到刑法 ...
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人（原审原告）赵志国，男，1979年4月27日出生，汉族，无业，身份证住址为辽宁省昌图县双庙子镇房身村民委七组302号。委托代理人郭晓阳 益桥支行办理借记卡业务，与银行建立了储蓄存款合同关系，银行作为发卡人和ATM机技术使用人，有义务从技术上保证持卡人安全，鉴别银行卡真伪，没有持卡人真实正确的付款指示 ...
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。原告徐XX与被告中国银行股份有限公司漯河分行铁西支行（以下简称：中行铁西支行）储蓄存款合同纠纷一案，本院于2009年11月23日受理后，依法组成合议庭，公开 2、银行卡存款被盗属刑事案件，原告应当到公安部门报案，找公安部门处理。3、银行在办理该笔业务时，按规定核对了身份证并签署了申请书，没有任何疏忽 ...
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冻结存入新乡侯守俭账户上25000元的请求，农行解放支行的工作人员在这一事件中没有过错。造成侯守俭、侯海潮25000元被骗，是由于自己疏于防范，其应当承担 农行解放支行按照银行规定对新乡的侯守俭的身份证进行审查，其没条件也不可能知道该身份证系伪造并且准备实施诈骗，侯守俭持新乡的侯守俭存折存款时解放支行 ...
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存款业务操作过程中没有违反规定，不存在过错不应承担赔偿责任。因为存款折在原告手里，存折的帐号、密码、身份证等信息均有原告持有，银行存折帐号与银行 判决如下： 一.第三人铜仁地区邮政局于本判决生效后十日内支付原告司红喜存款损失10200元，跨地区取款手续费50元，合计10250元。 二.驳回原告司红喜对 ...
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录当会计。胜利煤矿共用钱大概在400万左右。河南联隆实业有限公司没有经人民银行批准经营人民币类存款业务。当时主要时想用这种方法吸收资金投资到胜利煤矿，让胜利 后，给名誉职员的还有收据，以及营销报酬卡，上面记载有名誉职员的姓名，身份证号，商品抵押金金额及期限，编号等，还附有照片。 张建鑫可能是在1998 ...
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冯元忠的女婿卢保民手持冯元忠住院诊断证明书、冯元忠身份证、冯元忠户口本、卢保民身份证等证件到上诉人处对冯元忠于2007年3月6日存入我社 在生前把存单交到被上诉人手中，信用社办理挂失没有事实依据。信用社为其办理挂失手续后又将存款支取给他人，违反了《中国人民银行关于办理存单挂失手续》（1997）520号 ...
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