监管制度的建立与完善提出了建议。 一、美国跨国银行内部监管的原则与制度 （一）美国企业内部控制的一般原理、原则 美国是现代内部控制理念的发源地，早 自上而下层层指派，最终再由具体经办人员进行办理。这种逆向操作不仅人为掩盖了借款人的信用风险，而且使银行的正常业务秩序和内部控制程序遭到干扰和破坏，造成有章 ...
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将业务活动归类到上述业务条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致，如有差异，应提供详细的书面说明 /免则声明缺失 7.3.1 法律文件缺失/不完备 7.3.2 其他 7.3.3 个人/企业客户账户管理 未经批准登录账户 7.4.1 客户信息记录错误导致损失 7.4.2 因 ...
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城市信用合作社财务行为，加强对城市商业银行、城市信用合作社的财务管理，根据《企业财务通则》、金融企业财务制度及国家其他有关法律和法规，制定本办法。第二条 规定计入当期损益。第四十七条 银行、信用社应建立和完善贷款质量监管制度，对不良贷款进行分类、登记、考核、催收。不良贷款包括逾期贷款、呆滞贷款、呆帐 ...
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卫生管理人员的培训，使单位覆盖率达到50%。制定并实施《上海市餐饮业基本卫生设施分类要求》和《上海市餐饮业食品卫生监督等级管理办法》，结合换证工作，推进 链中产、供、销及进出口的监管信息追溯和风险控制体系，实现食品安全全过程监督管理，加快推进食品安全信用体系建设，增强企业的诚信守法、技术保障和风险防范 ...
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、互用和互认；建筑市场责任主体(各类企业和执业人员)行为诚信标准更符合建筑市场监管的需要；相关法律法规得到完善，信用体系的建设和运行做到有法可依；建立起 1.制定标准和评价方法。标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据进行整理、分类，力求简明、科学，便于理解、记录和应用。对社会关注的焦点、热点问题可 ...
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城市信用合作社财务行为，加强对城市商业银行、城市信用合作社的财务管理，根据《企业财务通则》、金融企业财务制度及国家其他有关法律和法规，制定本办法。第二条本 规定计入当期损益。第四十七条 银行、信用社应建立和完善贷款质量监管制度，对不良贷款进行分类、登记、考核、催收。不良贷款包括逾期贷款、呆滞贷款、呆帐 ...
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城市信用合作社财务行为，加强对城市商业银行、城市信用合作社的财务管理，根据《企业财务通则》、金融企业财务制度及国家其他有关法律和法规，制定本办法。第二条 规定计入当期损益。第四十七条 银行、信用社应建立和完善贷款质量监管制度，对不良贷款进行分类、登记、考核、催收。不良贷款包括逾期贷款、呆滞贷款、呆账 ...
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【学科分类】金融法 【出处】《法学杂志》2012年第9期 【摘要】在我国现实经济生活中，各类金融控股公司在法律的间隙中生存发展，这种情况从某种 金融机构提供信息。而欧盟在其 2001 年通过的《对金融企业集团中的信用机构、保险业及证券公司之补充性监管指令及修订其他相关指令之建议》（简称《2001 年 ...
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是当前我国整个经济学界、法学界的重要任务之一。 一、市场中介组织的信用危机 所谓中介组织就是介于政府、企业和居民三者之间的，为提高社会运行效率而从事沟通、协调 》来规范某些中介组织过分随意的咨询业务和评估业务。尤其是对不同种业务的分类管理切实关系对失真报告的防范。中介组织内部更要建立一套完全独立的信用 ...
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，这两种交易量占贸易总量的80%左右，但这两种方式无疑将加剧家电企业面临的信用风险，如果不能采取有效措施交易控制，可能会发生海外应收款成为坏账， 投资总额等考虑，可以通过提高评估价格等方式以设备出资，各国海关法关于设备出资的监管及设备进口等规定差异很大。俄罗斯海关法规定如果作为出资的设备超过一定金额， ...
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