自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括 风险监控；基金经理将依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。（十）基金投资的绩效评估绩效与风险评估小组负责对基金投资组合进行投资绩效评估 ...
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类产品的产业化；重点支持网络木马监测与防治、网络反扫描、产品脆弱性扫描分析与风险评估、高速智能化入侵监测、移动和桌面终端与WEB服务器安全防护、面向无线网络的 ，具备较好的资信等级，资产负债率在合理范围内。资金申请报告具体编制要求请详见附件二。（六）信息安全标准类项目的承担单位可为企业法人或事业法人。 ...
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(十六)推动中国出口信用保险公司等保险企业积极配合国家产业和外经贸政策，通过提供中长期及短期出口信用保险、资信调查、发布行业及重大风险预警信息、商账追收等 平台，要严格限制贷款，有效提高对各种贷款特别是中长期贷款和政府背景贷款的信贷风险评估和管理能力。 请人民银行各分支机构会同当地银监会、证监会及保监 ...
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经济责任的承担等。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非 加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及信用卡套现商户的清查力度。中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部 国家工商 ...
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自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括 风险监控；基金经理将依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。（十）基金投资的绩效评估绩效与风险评估小组负责对基金投资组合进行投资绩效评估 ...
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拆借协议，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他具有法律约束力的文件。 第三节违反有关财务规章制度的 一条未按规定进行调查和评估的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告处分；隐瞒客观情况，导致审查与决策失误，造成贷款风险或者损失的，给予记过 ...
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贷前调查和企业资信评价。要深入企业，特别是对借款人关联企业的经营和财务状况进行评估，对贷款申请企业做出综合评价，把贷款风险防范和控制的 监复[2004]58号 中国农业发展银行： 《中国农业发展银行关于开展大型粮食加工企业收购资金贷款业务有关问题的请示》(农发行字[2004]60号)收悉。现批复如下： ...
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将货物存放于第三方，第三方与被告有一定的关联性，原告一直以为第三方是被告的下属企业，之所以租给被告就是因为第三方有履行能力。合同履约过程中，原告发现被告没有 规定，一般应涉及对客户资信评估，递交项目建议书方面的项目报价，自我评审与控制，对客户相关要求的评审，合同风险评估。合同风险评估主要考虑如下方面： ...
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由担保中心依据知识产权质量、处置难度及出质人的偿债能力和资信状况确定，原则上最高不超过知识产权评估值的50%，其中以实用新型专利权出质的原则上不超过 担保中心和哈尔滨银行应根据企业信贷风险和财务承担能力，核定适当的授信额度，原则上最高不超500万元。五、知识产权评估要求知识产权评估机构由担保中心确定， ...
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登记注册、行政审批等环节的使用。 6 安全生产监管 在安全生产资质认定、企业安全风险准备金额度优惠等环节加强信用产品使用和信用监管。 9 环保监管 逐步拓展环保 、税收、行业管理等方面的优惠政策。三）加强监督检查做好规划实施的评估和监督工作，实施动态跟踪和管理，及时研究完善对策。建立健全信用建设工作的 ...
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