的函及所附内参清样收悉。我行责成中国银行对该材料反映中国银行天津分行涉及一起严重信用证诈骗案的情况进行了核实，现将结果函告如下： 一、基本情况中天诚天津公司 其中，1997年3月至1998年2月，由天诚集团总公司担保开立即期进品信用证7笔，进口130万吨的铁矿砂，受益人均为澳大利亚西蒙公司。但是，其中 ...
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九月十九日，总行以建总函字（９１）第３５８号文件下发了《关于引进设备信用证结算保证业务转汇问题的通知》，对我行经办的国家预算内项目和建贷项目项 国际业务部外汇营业部办理进口开证等国际结算业务时，其相应的人民币结算保证金应在开立信用证之前，由建设单位通过经办行上划给总行财会部进口开证人民币保证金专户，帐 ...
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注明“ＯＲＩＧＩ－ＮＡＬ”（正本）字样，中国银行某支行以其不符合国际商会《跟单信用证统一惯例》的要求为由予以拒付，国外某银行诉诸法律，经国外法院裁决，中国银行 有关事项通知如下：一、各经营外汇业务的银行应严格遵守国际商会《跟单信用证统一惯例》（ＵＣＰ５００），进出口审单时应十分谨慎，尽可能避免因自己的 ...
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支付货款。我司将收到的信用证及发票等单据提交开户银行委托收款，开证行H银行以“单据存在不符点”为由，要扣收我司400元人民币手续费。 找到人民银行《国内信用证结算办法》（银发［1997］265号）对照看了一下，第二十八条关于单据不符的条款和第四十六条关于收费的条款，均没有涉及“单据不符点”的收费项目 ...
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约定为给“宁夏鸿远煤炭有限公司”所有的“精细化工”产品及几个煤矿开采项目通过备用信用证进行融资，中辰公司通过SBLC融资方式提供人民币480万元（以下货币单位均为 的责任：1.甲方负责安排从世界排名的前50家银行开出SBL/C(备用信用证)，面值双方商定，期限1年。开证手续费和综合服务费为面值的16％ ...
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例8：某中行曾收到一份由印尼雅加达亚欧美银行(asianuero-americanbank,jakarta,indonesia)，127;发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证，127;金额为600万美元，受益人为广东某外贸公司，出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴，没有该开证 ...
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4：某中行曾收到一份由香港kp银行开出的金额为usd1,170,000,00元的信用证，受益人为广西某进出口公司，出口货物为木箱。采证有如?quot;软条款"："本证 )。中行在将来证通知受益人时提醒其注意这一"软条款"，并建议其修改信用证，以避免可能出现的风险。后来，经磋商，申请人撤销该证，另由香港 ...
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重庆市公安局：《关于无贸易背景信用证认定问题的咨询函》收悉，经研究，现答复如下，仅供参考。 一、根据相关贸易惯例，转口贸易一般是境内进口商从境外进口 高买低卖，根据外汇管理政策和贵局提供的证据材料，重庆佳昌实业公司的行为属无真实贸易背景开立信用证。据此，我们认为，该公司的上述行为实际上是利用信用证方式 ...
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分局：你分局上海汇发(2000)032号《关于上海市一商业银行以当年外汇利润冲销部分信用证垫款的报告》收悉，现就有关问题明确如下：一、根据《结汇、售汇 其总行汇总后统一上报国家外汇管理局总局审批。 三、对上海浦东发展银行所提信用证项下外汇垫款问题，你局可依照汇发(1999)10号《关于完善资本项目外汇 ...
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您好，我想咨询一下关于备用信用证方面的问题：请问，国内一家企业A向国内一家银行申请开具备用信用证，给予一家香港基金公司，以便于此基金公司通过RQFII渠道申购企业A的公司债，此操作流程违反国内的相关规定么？...
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