有以非法占有为目的的构成要件，其余5个罪名（票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪）均未明文规定以非法占有为目的为构成要件。对此， 罪名，将这8个金融诈骗行为重新命名，当然，如果能够与其他金融犯罪合并为一罪的，尽量合并起来，达到节约罪名资源的效果，以信用证诈骗罪为例，如果 ...
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不超过14%，纤维不超过5%，沙石含量不超过3%，聚乙烯包或麻包包装，收到信用证后20天船上交货。买方向中国银行德州分行申请开立了卖方为受益人，通知行为香港 其进行没收，我司保留对此伪造提单进行起诉的权利，同时追究持此伪造提单进行诈骗的法律和经济责任。1月24日，原告凭正本提单向被告代理青岛外轮代理 ...
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不超过14%，纤维不超过5%，沙石含量不超过3%，聚乙烯包或麻包包装，收到信用证后20天船上交货。买方向中国银行德州分行申请开立了卖方为受益人，通知行为香港 其进行没收，我司保留对此伪造提单进行起诉的权利，同时追究持此伪造提单进行诈骗的法律和经济责任。1月24日，原告凭正本提单向被告代理青岛外轮代理 ...
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／海口290美元(折合人民币约每吨2400元)。1997年4月中远公司开具了信用证，代理津通公司进口钢材6229．33吨，同年8月，进口钢材21239． 质押，骗取中远公司价值人民币5100万元的钢材，其行为已构成金融凭证诈骗罪。其诈骗数额特别巨大，本应依法严惩，考虑本案的具体情况，在量刑时应留有余地 ...
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合同订立后，原告为达唯公司的进口业务开具了300万美元的不可撤销信用证，又为其进口押汇融资162万美元，但达唯公司因涉嫌非正常商业活动 在发现林木德私刻公章、诈骗银行贷款后进行报案。审理中，本院组织三方当事人对证据进行质证，原告承认编号为040LC01486、040LC01487的两张信用证已被撤销， ...
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；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。 第一百一十条违反规定或者超越权限办理信用证开证、进出口押汇、打包放款业务的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分； 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一 ...
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但经撤销后仍继续向社会不特定对象募集资金的行为。 对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律风险。 风险。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失 ...
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交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开信用证33份，议付31份，获取资金总额7500多万美圆。其中，用于偿还 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5、妨害清算等； 其四，其他犯罪： 1、常见的如贪污、贿赂、 ...
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的说明中指出：刑法第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。人民银行等金融部门提出，近来一些 、犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的银行，包括中国人民银行和各类商业银行。其他金融机构 ...
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〕257号60.中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号61.中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的通知银发〔2002〕124号62.关于清理整顿信托投资公司工作有关法律问题的通知银办发〔2002〕169号63.人民币银行结算账户管理 ...
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