一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关 去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对股民 ...
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财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利。 （１）违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的； （２）依照审判监督程序再审改判无罪，原判罚金、没收财产 有直接关系时，要求有关单位对其存款、汇款停止支付或者转移的一种措施。对犯罪嫌疑人的财产，司法机关可以采取查询、冻结措施。 （４）追缴。关于追缴措施， ...
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在和银行人员交涉后，原告方知自己上当，其受骗误为银行卡转账操作而被犯罪嫌疑人骗取了存款。客户使用被告提供的ATM机时，机上显示屏幕会出现为了保障您的资金安全 指定信用卡上的150000元转帐约30笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人尚留在卡上的5000元，但尚未破案。根据公安机关的侦察，犯罪 ...
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一、主要案情犯罪嫌疑人牛宽朝，男，38岁，山西省永济市人，系北京纪元创智贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛宽朝借北京纪元创智贸易 存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对股民实行 ...
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、网上购物查询单、网上银行交易查询截页、银行卡申领手续、取款录像截图、冻结存款手续、辨认笔录、鉴定结论及附件、电话通讯清单，被告人刘晟在预审期间 次向公安机关报案；2005年10月19日，公安机关根据盗取韩洪英钱财的犯罪嫌疑人在“淘宝网”上所留的电话（13661242074）依法进行监控，并据此抓获了 ...
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的手段。15、中国人民银行北京市分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 股权的有关事宜。2、扣押郭连章人民币32万元的清单和冻结内有人民币18万元的股票帐号。3、犯罪嫌疑人郭连章对上述事实经过供认不讳，被告人龚聪颖、高振宇 ...
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花园新村储蓄所并陆续取完。13、收受10万元的取款凭条，证实“韩华新”名下存款经被告人石海平签批，于1998年8月17日在港口分理处取款人民币10 未作情节严重指控适当，予以采纳。被告人甘世英案发后积极协助公安机关抓获犯罪嫌疑人周天生，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 ...
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华租住的房间内提取一张60000元的活期存折等情况；17、查询、冻结存款、协助扣划存款通知书：证明杨爱成、杨从刚分别存入中国工商银行怀化市迎丰支行城东 人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚 ...
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机关将被告人陈霞及同案人霍XX抓获。案发后，公安机关分别冻结被告人张璐、张XX银行存款51208元、70000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、 起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张璐到案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人张璐的辩护人辩称被告人张璐 ...
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侦查机关采取的强行性侦查行为如搜查人身、住所，扣押文件、物品或邮件，查询和冻结存款，进行电话或其他方式的窃听，对公民的通缉等，也全部都由侦查机关 了这种心理的存在。对侦查机关来说，根据国家赔偿法的有关规定，一旦刑事案件中犯罪嫌疑人被批准逮捕，侦查机关就脱离刑事赔偿束缚，转而由检察机关承担错案赔偿责任， ...
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