被外人视为古董、国人视为垃圾的中国文化重新得到了人们的关注。然而2008年的一场金融危机，以摧枯拉朽之势横扫全球，中国也未能幸免。但却在短时间内率先经济复苏 犯罪学理论的基础上，综合运用社会学、法学、经济学和心理学的理论，提出了一种新的犯罪学理论，该理论对我国的犯罪现象有较强的解释力。 美国犯罪学家路 ...
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转移之后，抽逃巨额资金成立菏泽市汇丰金投资咨询公司，炒作黄金期贷谋取暴利。现经查证，贷款以后王力军早已做好逃避债务的准备，已将商务用房四处非法转移， 为准绳，除恶扬善，框扶正义，根据我国《刑法》第193条规定，和《贸易银行法》及最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（三）和根据《全国 ...
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'区域经济合作培育与发展专题一、区域经济合作回顾（一）区域经济合作主要成效厦门位于我国东南沿海，是建设海峡西岸经济区的重要中心城市之一，集经济特区、沿海开放城市、台商 中心的银行结算帐户数据处理中心，厦泉漳银行结算帐户系统联网，防范金融犯罪，优化金融生态环境。在此基础上，根据实际需要，由近而远，由易而 ...
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监管经验，依据我国金融法律法规，起草了《商业银行个人理财业务管理暂行办法(征求意见稿)》和《商业银行个人理财业务风险管理指引(征求意见稿)》。现上网向 并处三千元以上一万元以下罚款；责令商业银行对相关责任人予以纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失 ...
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造成无力归还透支款，但被告人主观上不具有非法占有之目的，其行为不符合我国法律上规定的信用卡诈骗罪构成要件。公诉机关指控被告人李继海行为构成信用卡诈骗罪， 结论，显然是忽视了被告人的主观方面，有客观归罪之嫌。为解决司法实践中办理金融犯罪案件当中遇到的问题，2001年，最高人民法院下发了《全国法院审理金融 ...
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假币罪8月1日被刑事拘留，因涉嫌犯购买假币罪8月28日转逮捕。现羁押于光山县看守所。被告人王万全，男，1978年12月4日出生于河南省光山县，汉族 为目的，故意购买假币数额特别巨大，严重破坏了我国金融管理秩序，其行为均已构成购买假币罪。公司机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据充分，定性准确，引用法律条款 ...
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委员会(以下简称证监会)加强了对期货市场的规范整顿工作。经过两年多的努力，我国期货市场盲目发展的势头得到了一定的遏制，市场行为逐步规范，监管能力进一步加强 贷款、拆入资金以及变相集资进行炒作；个别客户在交易中蓄意违规，甚至进行金融犯罪活动。这些行为不仅干扰了企业从事套期保值等合法的经营活动，而且严重 ...
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的重要举措。国务院第247号令明确规定，中国人民银行是我国唯一有权审批金融业务活动(包括集资)的国家金融管理机关，未经中国人民银行依法批准，无论以任何名义 都要严格按照247号令依法追究当事人的法律责任。处理集资个案的根本目的是打击金融犯罪，保护人民群众的利益，维护社会稳定，但要讲究方法，避免激化矛盾 ...
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；(二)向商会进行过申报并得到商会的推荐；(三)需要我国金融机构提供融资和承保出口信用险的项目，我国有关银行和保险机构出具了承贷和承保意向函；(四) 、徇私舞弊、玩忽职守、泄露企业商业机密的，由有关部门给予其相应的行政处分。构成犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。第十八条 参与大型成套电信设备出口项目 ...
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未向有关部门提出过申请；2、刘小卫向各被害人所许诺的利息率已远远超过我国金融系统正常的利率水平。刘小卫集资行为属非法集资行为。12、刘小卫购买 的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和 ...
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