信用卡业务的，当时我咨询了一下，他说他们是用公司的名誉为客户担保的，只需要先交纳300元钱就可以向银行帮我申请信用卡，并说没有其它费用，只要在收到信用卡后给他们返 三个月就会把这笔钱再给我退回来，这时我感觉有点不太对劲，我就告诉对方我不办了，要求把钱给我退回来，可是对方说都办到这步了不办有点可惜了，我 ...
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，此情况下，原告把款打到周月娣的信用卡上，当晚周月娣就办卡交给了法人张毅生，该款进入公司帐户，由洛阳市虹海销售有限公司使用。原告称 保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者要求承担 ...
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信用额度不同的信用卡，同时要交纳不同数量的保证金。有资产担保的，要杜绝个人资产重复担保、申领人之间互相担保、假担保等现象。对个人担保、公司单位担保的 核销的户，收录在计算机系统内“黑名单”信息库中，禁止申请办卡，通过“黑名单”信息库的管理，防止其再次办卡，连续诈骗。此外，发卡机构可提取风险准备金，有效 ...
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记本科目；从证券公司资金账户划回资金时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。三、本科目应设置“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“存出投资款” 期末余额，分别转入本科目，借记相应的收入科目，贷记本科目；将“担保赔偿支出”、“分担保费支出”、“手续费支出”、“营业税金及附加”、“其他业务支出”、“营业 ...
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浙江省金华市中级人民法院民事判决书 (2003)金中民二初字第218号 原告中国长城资产管理公司杭州办事处，住所地杭州市延安路515号国信大厦六楼。负责人倪复兴，总经理。 部证明。证据1至5，证明东阳市建材物资站向金华信用卡部透支，由东阳农行担保，实际透支本息是96万元，已归还了10多万元。6、中国 ...
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炒股，但资金不足。某日在街边发现一个小广告：本公司办理无担保信用卡套现、信用卡代还、信用卡养卡、信用卡分期付款，快速解决资金周转困难。，孙某即拿出本人原先 犯罪，本案中的申领人都提供了有效的身份证复印件，夏、林二人在帮助申领人办卡的过程中，只是为这些申领人伪造了工作单位、职业、收入证明等虚假信息，这些 ...
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株检刑诉(2008)第7号起诉书指控被告人赵向阳犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪、信用卡诈骗罪、伪造公司印章罪、被告人周东海犯虚报注册资本罪、被告人马勇犯伪造公司印章罪 ，证明2004年7月初，被告人周东海向其借了100万元人民币，由农行谭忠来办的手续，要财务处长王利波具体经办的。 3、证人王利波的证言， ...
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中遇到的情况和问题，请及时报告总行。附：加强信用卡风险防范工作的补充规定一、凡由单位担保，集体申请办卡的，必须对该单位进行资信调查；对散户申办信用卡 。对无法追回形成的损失，凡符合索赔条件的，应及时向保险公司办理索赔。不允许通过特殊授权把信用卡透支变相为银行贷款。十三、发卡行要求紧急止付，必须以传真件 ...
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在本地长期工作，现工作单位经营状况和社会信誉良好的非本地户口人员申请办卡，在查验身份证真实、单位出具担保，并交存较大额保证金，经审查无误后可以发卡。（三）对非 办理公司卡可不受此限。（四）申领公司卡须交存不低于５万元的保证金。对在本行开立基本存款帐户的单位，经信用卡部核实，确属资信良好者可酌情减或免交 ...
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