供述，证明其是马志英发展的传销下线人员，马志英名下4367423385020223882银行卡专用于传销活动资金交易，马志英发展的下线人员申购款均转入该账户；6、冻结及4367423385020223882账户历史交易明细清单，证明4367423385020223882账户已被冻结及下线人员申购款项 ...
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原则为辅。笔者认为，对于非涉外网络信用卡犯罪，仍应采用犯罪地和被告居住地法院管辖原则；而对于涉外网络信用卡犯罪，则应采用属人原则和保护主义的原则 页。 [2]参见1999 年《信用卡管理办法》第二条。 [3]欧阳卫民：《完善银行卡法律法规，创造良好发展环境》，《中国信用卡》2008 年第3 期。 [4 ...
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被告人身上缴获16部手机，还从李中杰身上缴获甲基苯丙胺6.4克、银行卡等物品；从郑华身上缴获氯胺酮4克、甲基苯丙胺0.6 还给刘xx。19、查询通知书、牡丹灵通卡账户历史明细单、冻结通知书，证实李中杰帐号为6222024100005204783中国工商银行卡于2010年8月10日转入15万元，当日取款 ...
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帐户信息保密，除国家法律另有规定外，被告拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划原告帐户资金的要求，依法保障原告在被告处开立的个人结算 被上诉人储蓄存款并未尽到保障安全之义务,对被上诉人银行卡存款被盗应承担赔偿责任。其次，根据一审被告中国银行桂林市建干路分理处向法院提供一份涉案借记卡的交易清单显示，2008 ...
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，为此，他将建行重庆沙坪坝支行（以下简称建行沙支行）诉至法院。近日，重庆市沙坪坝区人民法院以该银行卡不具备防伪功能，发卡银行未尽到金融系统安全保障义务为由 美元POS交易，当时冻结现金人民币15229.80元。2012年9月12日、13日，建行沙支行两次向李某发出短信，对前述2012年9月10日发生 ...
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号为6228451530004075918的银联卡交易流水清单1份、被告出具的2010年12月11日冻结帐户证明1份。证明原告手中持有的卡在八步，而被告出具的资料却 上，原告诉讼请求无理，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。被告为其辩解在举证期限内提供的证据有：1、原告在被告处开银行卡的凭证5单、《中国 ...
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被骗，于当日报案，上海市公安局普陀分局决定予以立案，并在中国银行办理了有关的冻结手续。但当原告至公安局要求退还其被诈骗的款项时，被告知，刑事案件 一个陌生电话（号码为：0755-86212626），对方自称是公安局的吴警官，同时告知原告，说原告的银行卡在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将 ...
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某银行和田营业点的自动柜员机前 昨日下午，在厚街从事鞋材生意的李先生向法院递交了起诉材料，要状告某银行缺乏安全保障机制，导致他在闹市区取款时遭遇 保密，银行不能随意冻结，除非有公安机关的正式手续。“况且，歹徒使用的账号很有可能是其他银行的。” [b]警方：“强行转账”是银行卡犯罪新招数[/b] 厚街 ...
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了该银行卡。曾琼芳于2005年12月11日让其弟用被公安机关扣押的银行卡的配套存折将15000元代为取出，非法占为己有。成都高新区人民检察院认为，被告人曾 其行为符合非法处置查封、扣押冻结财产罪的特征和构成要件。三、被告人系初犯，其认罪态度好，转移的赃款亦全部退还给受害人，请求法院对其从轻判处。 （三 ...
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所缴纳的外卡支付业务保证金。 七、乙方的权利与义务____________________________________________________________________ 八、在服务有效期内，若银行卡支付时发生技术性障碍，影响实时支付，协议双方应积极合作，配合相关第三方（如银行、网 ...
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