该笔存款时，中国银行告知该存款没有存入银行，而是直接填上侨汇公司的名称，将支票交给了蒋景树，致使社保中心900万元被骗。原审法院在该刑事附带民事判决 中心所持开户证实书、进账单均是伪造的；从款项走向看，载明8170200元的转账支票并未进入新疆中行的账户，而是直接进入了侨汇公司的账户，侨汇公司亦于当日 ...
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存入工农村分理处个人存款账户，并将其中903万元贴现款分四次转入股市。 (2)转账支票、取款凭证、信汇凭证，证实从2003年9月15日至2004年10月21 后，于6月28日将500。1680万元转到桂龙公司账户，其中380万元转账到胜大集团，另120万元转到辉煌房地产公司。(3)承兑汇票、借条、转账 ...
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与院房产权是否国有资产无涉。被上诉人苍南县财政局提供的马站区卫生所汇款证明银行转账支票，均为第一联留底联，只能证明汇款人有汇出，不能证明收款人 在苍南县霞关镇卫生院院房建成以后，不能证明款项是用于投资建房。同时汇款支票上均注明为“补助款”，性质与“投资”“出资”不同，被上诉人以此认定为投资款，依据不足 ...
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菱菱绅DN6481E一辆，价值为178000元。6.书证：（1）中国建设银行转账支票一份，证实出票人洛阳市虹海汽车销售有限公司，收款人洛阳源流汽车服务有限公司，票号为04929206，金额为78162元，没有出票日期至今该支票未兑付；（2）机动车销售发票一份，证实洛阳源流汽车服务公司购三菱 ...
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号楼项目因需要，在原告处购买建筑模板，给原告开出中国工商银行延期转账支票，支付账户为**房地产置业中介有限公司，金额为80000元，保证货款按时转到供方 等在卷佐证。本院认为,张*在原告处提取建筑材料时，虽然向原告提供的支票支付账户为**房地产置业中介有限公司，但从原告送货情况以及张*与原告达成协议可 ...
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锦丰公司”现金缴款单，将105万元现金存入“锦丰公司”，并与当日使用伪造的支票，将105万元转入“博望工程处”，后又分三笔将81.7948万元转入“石油公司 玲玲挪用商业银行企业账户资金的详细账目和记账凭证以及冒用博望工程公司的转账支票做抵押的事实。7、文件检验鉴定书证实被告人伪造公司企业印章的事实。 ...
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给昆明海标公司138.9万元的流转过程。2009年1月4日，金龙锰业有限公司转账45.9万元给昆明海标公司，昆明海标公司在2009年1月5日将其中 李亚辉取出退还给齐齐哈尔客户，余下的50万元在昆明海标账户上。广东发展银行转账支票，证实在2008年12月30日，昆明海标公司向富民英吉冶金炉料有限公司开 ...
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予以退票。通州建总公司未再行支付。上述事实，有还款协议、中国建设银行转账支票复印件、收据、北京增值税普通发票、中国人民银行支付系统专用凭证及双方当事人 质证，故根据上述法律规定，本院确认双方当事人提交的还款协议、中国建设银行转账支票复印件、收据、北京增值税普通发票、中国人民银行支付系统专用凭证证据为新 ...
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证明票据的来源及合法性，郑扣平将从宝石俱乐部的陈玉明处取得的10万元转账支票付给韦帅公司用于抵扣欠款，即韦帅公司合法取得涉案票据。3、西城法院 韦帅公司出具退票理由书。本院认为，韦帅公司持有的EE/02 13620992号转帐支票，来源合法，形式完备，要素齐全，票据有效。韦帅公司合法取得票据，享有票据 ...
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的书面材料；4、办理公告催告的诉讼费收据。 经本院庭审质证,当事人对洪涛提交的转账支票、退票通知书，宣诚公司提交的办理公示催告的诉讼费收据的真实性、关联性、 为由拒付票据金额的抗辩理由不成立，本院不予采纳。宣诚公司承认其将涉案转帐支票用于支付案外人材料款，亦未提供证据证明涉案票据系洪涛非法取得，故宣诚 ...
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