自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括 对公司投资管理中存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究讨论，做出决定。投资决策委员会负责根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。在 ...
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的存款被他人盗取。银行系统设立的自动柜员机系统是提高自身工作效率和增加市场竞争力的重要举措，并从中获得相应的经营效益。因此，人机交易中产生的风险应由银行方承担。 违约的事实；二、陆宁军没有证据证明因为柜员机的原因导致信用卡的信息泄密，亦无证据证明帐户中的6912元系被他人盗取。综上所述，陆宁军帐户中的 ...
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制，增加信息二级使用的限制，明确禁止采集的信息；征信机构在风险揭示方面要高度重视客观性，对企业财务数据真实性深入调查，加大客观性指标在评价中的权重，尽量淡化 是指银行以信用为经营手段，以货币再分配的方式向全社会提供信用服务。 [26]银行信用规模在社会净信用规模中的比例超过85％。吴晶妹：《现代信用学 ...
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投资担保有限公司担保业务操作管理办法 第一章 总 则 第一条 为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民 》，从税金倒推收入总额，并与纳税银行帐户对帐单核对。审查主营业务收入总账、明细账及应收账款明细账中的大额或异常项目，并从中抽查销售合同、 ...
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层面广，从贷款、信用证、票据、信用卡方面均可突破，犯罪实施后将经营风险转嫁银行，人为地造成很大的金融风险。(五)金融犯罪涉足新兴金融业务领域增多 的薄弱环节，有关规章制度是否能达到促进管理，防范风险作用，这些规章制度在实际中的执行情况。根据审计的结果，对有关责任人员的追究进行公布，以达到警示作用。 ( ...
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李某的行为不构成犯罪。 理由是，李某藏匿同室寝友遗忘在两人共用写字台上的银行借记卡，不是采用秘密方法窃取而是侵占行为，且数额仅为8000元，达不到 罪，区别就在于犯罪对象身上所体现的社会关系不同。虽然出于防范和控制金融风险，维护金融秩序和金融安全的需要，刑法对金融管理中信用卡使用、管理等作了重点保护， ...
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生活方式与理念，正被越来越多的中国都市居民所接受。依据上述报告，仅2009年第二季度，国有商业银行及股份制商业银行信用卡发卡量为15752.53万张，截至目前 破产条例要加紧出台。因为个人破产所产生的风险，某种程度上会危及到金融机构的安全。而金融机构特别是商业银行的破产，现在也没有法律规制 个人破产 ...
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是一种请求权，不像动产不动产有实物存在，作担保的风险较小。以请求权作担保面临的风险更大，因而在实践中更应加强风险防范。 （一）应收账款的质押机构。 在 该信用报告。以上述情况，可以看出，该征信中心的信息非常狭窄。它仅限于在银行或其他金融机构办理过贷款，信用卡的单位或个人，而对没有办理过这项业务的单位或 ...
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,第二次再拨手机就被关机了.这时我就确定被偷了!我赶紧电话挂失信用卡/提款卡,在挂失的过程中与服务人员讨论怎会发生这种事,由于柜子完好无伤,因此我一开始都 这是非常重要和基本的女性防范常识。女孩完全可以让陌生人先乘，自己在电梯大堂等候，对案犯而言，在随时有人来的电梯大堂间实施犯罪行为的风险太大了。女孩 ...
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,第二次再拨手机就被关机了.这时我就确定被偷了!我赶紧电话挂失信用卡/提款卡,在挂失的过程中与服务人员讨论怎会发生这种事,由于柜子完好无伤,因此我一开始都 这是非常重要和基本的女性防范常识。女孩完全可以让陌生人先乘，自己在电梯大堂等候，对案犯而言，在随时有人来的电梯大堂间实施犯罪行为的风险太大了。女孩 ...
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