的防范提单欺诈，使提单对国际贸易发挥更大的促进作用。 关键词：提单欺诈 成因 信用证 国际贸易实践中，提单欺诈产生的原因比较复杂，比如由于提单没有严格的格式要求 重视而己。但必须指出，正是这些陋习麻痹了人们对伪造文件的警觉性，为文件诈骗大开绿灯。 在亚洲，转换提单的陋习就更普遍。可以说，在这个地区营运 ...
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即通过由当事人增加费用来采取相应措施防止欺诈。 提单制度自身的缺陷 上述的跟单信用证制度是提单欺诈产生的根源，它是人们之所以会利用提单进行欺诈的根本原因。此外 重视而己。但必须指出，正是这些陋习麻痹了人们对伪造文件的警觉性，为文件诈骗大开绿灯。 在亚洲，转换提单的陋习就更普遍。可以说，在这个地区营运的 ...
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三业公司）近期从事5000吨电解铜买卖。交行将其为进口5000吨电解铜所开出的信用证承兑后，将提单等货物所有权凭证交由信托公司保管。二、三业公司实现5000吨 公司才就合同项下信用证金额向交行贷款，由信托公司担保。但我公司对该合同的全部贷款无任何使用权。交行不应起诉我公司。该案实属诈骗行为，三业公司、 ...
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三业公司）近期从事5000吨电解铜买卖。交行将其为进口5000吨电解铜所开出的信用证承兑后，将提单等货物所有权凭证交由信托公司保管。二、三业公司实现5000吨 公司才就合同项下信用证金额向交行贷款，由信托公司担保。但我公司对该合同的全部贷款无任何使用权。交行不应起诉我公司。该案实属诈骗行为，三业公司、 ...
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骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后进行贴现。在代理出口中,委托人与外商相互串通,在信用证中设置软条款,骗取外经贸企业信用证项下打包贷款。在代理进料加工复出口中,委托人与外商以委托出口为诱饵,骗取外贸公司申领进料加工登记手册等。在上述业务中,外贸公司因不 ...
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警方设计了诱敌方案，让山东办继续与徐、黄联系，满足他们的条件，以商量信用证条款、付款验货为名，要求他们到济南见面。为了把更多的狐狸皮“卖”给“山东办”，6 ，当晚即被控制起来。黄外商的心理防线很快就被突破，如竹筒倒豆子一般交待了诈骗事实：黄是美籍华人，在美国办有公司，做纺织品生意，经常在中美之间飞来飞 ...
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(三业公司)近期从事5000吨电解铜买卖。交行将其为进口5000吨电解铜所开出的信用证承兑后，将提单等货物所有权凭证交由信托公司保管。二、三业公司实现5000吨 公司才就合同项下信用证金额向交行贷款，由信托公司担保。但我公司对该合同的全部贷款无任何使用权。交行不应起诉我公司。该案实属诈骗行为，三业公司 ...
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成立的合同对渤龙公司具有法律约束力。渤龙公司未根据《确认函》的约定，按期开立信用证的行为已构成违约。现在渤龙公司又以“合同主体”不符为由，单方面解除合同的行为，业已 不愿退款的辩解是不能成立的，据我司向有关法律人士咨询，你方做法涉嫌合同诈骗，且已不是一次所为，故我方再次促请你方于2001年8月30日前 ...
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深圳市罗湖区消委会投诉泰明国际控股有限公司属下的粤民百货公司，用购物卡、储值卡进行诈骗。他们交了款入了会领取了会员卡还来不及消费，粤民百货公司已关门走人， 贷款；通过夸大的物业评估报告向银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭海怀为 ...
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均收到过到此类出口铸件业务联系函，为避免有关企业上当受骗，现将这类诈骗活动的手法和特点予以披露。 一、买方以高价求购大批量出口铸铁件为名， 的心理，要求企业支付“中介费或者交纳保证如期交货的“反保证金”。 四、买方打着“信用证付款”和“商检部门检验”招牌，显得很正规，企业生产却并不能立即使用对方开出的 ...
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