：直接占用或在客户交易结算资金专用存款账户之外存放客户交易结算资金；用客户交易结算资金为客户提供透支，为公司或其他机构或个人提供担保；以及其他影响公司 可查。具体标准体系另行颁布。(三)要求辖区内进入风险处置程序的高风险证券公司，在使用国家救助资金的同时，实行客户交易结算资金第三方独立存管，将客户交易 ...
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证券交易所在日常交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。当单一基金或基金管理公司 2）上海丰润案例2010年5月至2011年7月，上海丰润除使用自身开设的上海丰润证券账户交易股票外，还通过签署全权委托管理协议的方式，控制了上海 ...
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甲方同意将贷款转入乙方在丙方账户，由乙方统一掌握使用；还款方式为年均80000元，并按季支付利息，委托乙方每期从个人工资扣除应还本息，委托乙方 ‰，截止2002年2月底尚欠银行265000元。根据中国银行许昌分行与中国信达资产公司郑州办事处于2004年6月25日签订的第034-零001号债权转让协议， ...
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甲方同意将贷款转入乙方在丙方账户，由乙方统一掌握使用；还款方式为年均80000元，并按季支付利息，委托乙方每期从个人工资扣除应还本息，委托乙方 ‰，截止2002年2月底尚欠银行265000元。根据中国银行许昌分行与中国信达资产公司郑州办事处于2004年6月25日签订的第034-零001号债权转让协议， ...
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甲方转让抵押物所得价款未优先用于向乙方提前清偿借款的8、甲方拒绝或阻碍乙方对抵押物使用情况实施监督检查的；9、甲方与他方签订有损乙方权益的合同；10、甲方在 责任。 本院认为：孙龙民与中国建设银行北京丰台支行、富宏基公司之间所签订的《个人住房贷款借款合同》，系各方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律 ...
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勘察的客观性、真实性、公正性承担责任。但我们对测算对象的现场勘察仅限于其外观和使用状况，对被遮盖、未暴露及难以接触到的部分，依据委托方提供的资料进行测算 股份有限公司北京长安支行《个人活期一本通帐户明细》、北京银行白石桥支行的账户明细及本院询问笔录、开庭笔录在案佐证。 二审期间，金悦投资公司、沙力钊、 ...
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北方设备公司服从一审法院判决。其针对的上诉理由答辩称凡是以个人形式贷款的公司应当都有记录，但是没有查到腾树章的贷款记录。 本院二审期间依法补充查明以下事实： 是借款人，但该笔借款实际打入了北方设备公司的账户，并且由北方设备公司转给了案外人金基源公司，贷款并未由腾树章实际使用。另，经北方设备公司确认， ...
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。该办法规定，因联系工程或其他事由需用集团公司资质证书或营业执照影印件时，须填写使用登记表，经市场拓展部主要负责人同意后，由专职人员复印、编号并加盖工程联系专用章 局公司支付的300万元土地平整款打入中建一局二建公司的账户。第五，中建一局二建公司在上诉状中自认其参与了弓箭项目的前期工作。综上，可以认定 ...
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至同年２月工程完工。在验收前，工程款８０余万元已被划拨到科邦公司账户上。此时，科邦公司因为没有注册资金而尚未成立。于是何、吉等人又商定动用已到账的 公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，挪用公款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归个人使用。该解释第二条第（二）项规定，挪用公款数额较大， ...
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公司煤款12.5万余元，转到南京海星达公司账户（直到案发未追回）。被告人胡某先后两次从海星达公司提取好处费3万元。评析:对被告人胡某的行为如何 但故意的内容不同，挪用资金罪的行为人主观故意是挪用公司、企业的资金归个人或他人使用进行营利或非法活动。公司人员受贿罪的行为人的主观故意是非法收受他人财物。两罪 ...
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